​WSJ: экс-глава Alameda призналась в краже миллиардов долларов клиентов FTX

Что произошло? Экс-глава трейдинговой фирмы Alameda Research в составе обанкротившейся FTX Group Кэролайн Эллисон призналась судье, что она и другие члены компании украли миллиарды долларов у клиентов FTX. Она заявила, что сожалеет о содеянном. По словам Эллисон, она «знала, что это неправильно». Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая мошенничество, заговор и отмывание денег. Во время слушания она призналась в сговоре с целью использования миллиардов долларов со счетов клиентов FTX для погашения кредитов, взятых компанией Alameda для осуществления рискованных инвестиций.

Материал WSJ

Что еще сообщает издание? По словам Эллисон, руководство FTX ввело специальные настройки, которые давали Alameda доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости предоставлять залог, выплачивать проценты на отрицательный баланс или подвергаться маржинальным требованиям. «Клиенты FTX инвестировали в криптовалютные деривативы и не ожидали, что биржа будет предоставлять Alameda кредиты на хранение своих цифровых активов и депозитов в фиатной валюте таким образом», — сказала она.

Эллисон заявила, что она и экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид вместе с другими лицами работали над тем, чтобы скрыть эту договоренность от кредиторов. В том числе путем сокрытия в квартальных балансовых отчетах масштабов заимствований Alameda и миллиардов долларов займов, которые фирма предоставила руководителям и сотрудникам FTX. По ее словам, Бэнкман-Фрид был в числе руководителей, получивших займы от Alameda. В ответ на вопросы судьи Эллисон сказала, что знала о незаконности своих действий.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских Островах 12 декабря по запросу прокуратуры США в связи с обвинениями в отмывании денег и мошенничестве. 21 декабря он подписал отказ от прав на борьбу с экстрадицией, после чего в сопровождении агентов ФБР вылетел в США.

Соучредитель FTX Гэри Ван и Кэролайн Эллисон признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой в рамках уголовного дела против Бэнкмана-Фрида. Также известно, что прокуратура прекратит уголовное преследование Эллисон на условиях полного сотрудничества. В этом случае она должна оплатить залог в $250 000 и оставаться в пределах континентальной части Штатов.

Кроме того, 21 декабря нативный токен FTX (FTT) был квалифицирован как ценная бумага в иске SEC против Вана и Эллисон.

22 декабря Бэнкмана-Фрида освободили под залог в 250 млн долларов и разрешили дожидаться суда по уголовным преступлениям в доме родителей в Пало-Альто (Калифорния, США). Следующее слушание под председательством судьи Ронни Абрамса пройдет 3 января в Нью-Йорке.

О том, во что инвестировала миллиарды долларов Alameda Research, а также что ждет самого Бэнкмана-Фрида, можно узнать в материалах GetBlock Magazine.