Минюст США впервые возбудил дело об использовании криптовалют для обхода санкций
Американца обвиняют в переводе за границу более 10 млн долларов в биткоинах
18.05.2022 - 08:40
401
3 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США впервые возбудило уголовное дело об использовании цифровых активов для обхода санкций. Американца обвинили в переводе биткоинов на 10 млн долларов в страну, против которой введены санкции, пояснил мировой судья США Зия М. Фаруки. Минюст не уточнил других подробностей дела, в том числе страну-получателя. В список государств, находящихся под санкциями США, входят Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Россия.
Что заявили представители власти? В своем постановлении судья пояснил, что анонимность криптовалюты — это миф. Некоторые ошибочно полагают, что цифровые активы не попадают под действие законов США о санкциях, поскольку находятся в другой финансовой системе, добавил Фаруки.
«Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение правил Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в том числе в отношении виртуальной валюты», — сказал судья.
Фаруки также написал, что руководствовался постановлением OFAC, выпущенным в октябре 2021 года. В нем сказано, что положения о санкциях применяются в равной степени и к традиционным транзакциям, и к криптовалютным переводам.
Что было ранее? Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил эффективность криптовалют для обхода санкций. По заявлению регулятора, полулегальный статус цифровых активов и высокая степень децентрализации позволяют использовать их для обхода ограничений. В МВФ отметили, что для соблюдения всех правил необходимо отслеживать операции и контрагентов.
Однако аналитики международного рейтингового агентства Moody's Investors Service считают, что криптовалюты неэффективны для обхода санкций против России. По мнению экспертов, этому мешает ограниченность рынка обмена рубля на цифровые активы.
В мае представители российского оператора майнинг-центров BitRiver объявили о планах подать в суд на Минфин США из-за санкций, которые ввели против компании в апреле. Представители BitRiver подчеркнули, что являются на 100% частной компанией и не помогают властям РФ обходить санкции. Оператор майнинг-центров будет добиваться отмены ограничений, а также предъявит регулятору обвинение в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.