WSJ: Минюст США начал расследование краха Terra
Представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs
14.03.2023 - 08:45
1176
3 мин
0
Что произошло? Минюст США изучает обстоятельства краха блокчейн-экосистемы Terra в мае 2022 года, передает The Wall Street Journal. Так, представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs (TFL). Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против TFL и ее основателя До Квона за «организацию многомиллиардного мошенничества с криптовлютными ценными бумагами». По данным WSJ, расследование Минюста охватывает аналогичную область.
Какие еще обвинения предъявлены Квону и TFL? Практически сразу после краха проекта южнокорейские розничные инвесторы подали против Квона коллективный иск, а местные власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов, после чего в отношении сотрудников TFL было начато расследование в связи с предполагаемым мошенничеством. В июле коллективный иск поступил и от инвесторов из Калифорнии.
В сентябре прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест До Квона, а Интерпол объявил его в международный розыск. В октябре инвесторы из Сингапура также подали против него иск на 57 млн долларов.
По данным властей, незадолго до коллапса проекта предприниматель уехал из Южной Кореи в Сингапур, а затем в Дубай. По данным на конец 2022 года, он находился в Сербии, а корейские власти вели переговоры с целью его экстрадиции.
В феврале 2023 года SEC обвинила Квона и сотрудников TFL в выводе 238 млн долларов с платформы. В марте расследовать деятельность TFL начала и полиция Сингапура.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 493
BTC
-0.55%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.06
XRP
-0.69%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.071898
DOGE
-0.2%
-
Zcash
$504.65
ZEC
-2.74%
-
Stellar XLM
$0.178317
XLM
-2.51%
-
Cardano
$0.157268
ADA
-1.06%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%