WSJ: Минюст США начал расследование краха Terra
Представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs
14.03.2023 - 08:45
620
3 мин
0
Что произошло? Минюст США изучает обстоятельства краха блокчейн-экосистемы Terra в мае 2022 года, передает The Wall Street Journal. Так, представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs (TFL). Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против TFL и ее основателя До Квона за «организацию многомиллиардного мошенничества с криптовлютными ценными бумагами». По данным WSJ, расследование Минюста охватывает аналогичную область.
Какие еще обвинения предъявлены Квону и TFL? Практически сразу после краха проекта южнокорейские розничные инвесторы подали против Квона коллективный иск, а местные власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов, после чего в отношении сотрудников TFL было начато расследование в связи с предполагаемым мошенничеством. В июле коллективный иск поступил и от инвесторов из Калифорнии.
В сентябре прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест До Квона, а Интерпол объявил его в международный розыск. В октябре инвесторы из Сингапура также подали против него иск на 57 млн долларов.
По данным властей, незадолго до коллапса проекта предприниматель уехал из Южной Кореи в Сингапур, а затем в Дубай. По данным на конец 2022 года, он находился в Сербии, а корейские власти вели переговоры с целью его экстрадиции.
В феврале 2023 года SEC обвинила Квона и сотрудников TFL в выводе 238 млн долларов с платформы. В марте расследовать деятельность TFL начала и полиция Сингапура.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$69 336
BTC
+2.42%
-
Ethereum
$2 422.49
ETH
+1.2%
-
BNB Smart Chain
$563.64
BSC
+2.11%
-
Ripple
$0.512737
XRP
+2.05%
-
Dogecoin
$0.170412
DOGE
+8.05%
-
Cardano
$0.333025
ADA
+2.3%
-
Bitcoin Cash
$342.39
BCH
+4.18%
-
Polkadot
$3.85
DOT
+3%
-
Litecoin
$65.51
LTC
+0.18%
-
Stellar XLM
$0.093304
XLM
+2.48%