Власти США изъяли очередные $5,5 млн у наркокартеля. Почему это важно

В прошлом году федеральные прокуроры Восточного округа Висконсина подали иск о конфискации более $5,5 млн в USDT. По версии властей, эти деньги были заработаны на крупной международной торговле наркотиками. GetBlock AML Research раскрывает сложнейшую схему по отмыванию криптовалюты, полученной при продаже наркотических веществ.

Эти криптоактивы хранились на разных кошельках. Их удалось отследить благодаря расследованию Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которое использовало тайных агентов, осведомителей и специальные инструменты для анализа блокчейна.

Жалоба, поданная 20 ноября 2024 года, подробно описывает, как устроена профессиональная сеть по отмыванию денег для картелей. Она показала, что такие сети совмещают:

• перевозку наличных,
• традиционные банковские переводы,
• быстрые криптовалютные транзакции.

Все это делается для того, чтобы замаскировать происхождение преступных денег.

Как работала схема

Схема повторяла проверенный картельный метод отмывания. Криптовалюта была ключевым элементом:

• Наличные от продажи кокаина в США собирали специальные посредники.
• Потом деньги быстро конвертировались в разные криптовалюты.
• Активы попадали на международный аккаунт в криптовалютном сервисе (счет №7382), которым управлял участник картельной сети.
• Через этот счет прошло более $15 млн в криптовалюте, что показывает, что он использовался как «канал» для маскировки происхождения денег.

Визуализация: TRM Labs

Схема по отмыванию криптовалюты, полученной при торговле наркотическими веществами

Чтобы усложнить отслеживание, средства гоняли между разными блокчейн-сетями (TRON, Ethereum), а потом через цепочку анонимных кошельков. В итоге деньги собрались на двух адресах TRON, которые Минюст США признал доходами от наркоторговли и конфисковал.

Ончейн-трекинг

Агенты DEA проследили путь денег:

• от уличных дилеров,
• через международную биржу,
• далее через цепочку кошельков,
• и до адресов, где деньги «складывались» перед отмыванием.

Недавно Минфин США (OFAC) ввел санкции против мексиканского картеля Cartel del Noreste (CDN), который, возможно, связан с производителями синтетических наркотиков и принимает криптовалюту как оплату.

Как проходило расследование

Управление по борьбе с наркотиками использовало разные подходы к изучению преступников:

• традиционные (тайные агенты, подставные сделки, изучение подставных компаний, анализ банковских операций),
• и современные (отслеживание блокчейн-транзакций).

Например, одна подставная компания, связанная с этой сетью, провернула более $22 млн подозрительных операций меньше чем за год. В итоге власти смогли конфисковать более $5,5 млн USDT.

Почему это важно

Расследование показало, что стейблкоины (USDT) могут играть огромную роль в отмывании денег. Картели используют: наличку, кросс-чейн переводы, анонимные кошельки и сомнительные биржи. Все это объединяется в единую систему, где деньги быстро «гоняются», чтобы запутать следы.

Для правоохранителей это пример того, как совмещение классических методов и анализа блокчейна помогает разрушать сложные схемы отмывания. Хотя власти не уточнили, были ли арестованы иностранные участники схемы, это дело стало серьезным ударом по картельной сети.

Красные флаги для комплаенса

Это расследование дало «сигналы тревоги» для криптокомпаний:

• очень быстрые переводы,
• отсутствие длительных остатков на счетах,
• большие суммы на анонимных кошельках.

Благодаря блокчейн-аналитике компании могут выявлять такие признаки и блокировать рискованных клиентов.