Криптокомпании Аргентины обяжут подчиняться AML-правилам
Сейчас в стране от поставщиков криптовалютных услуг требуется лишь соблюдение правил налоговой отчетности
16.03.2022 - 13:45
717
2 мин
0
Что произошло? Аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег (UIF) работает над тем, чтобы добавить поставщиков криптовалютных услуг в список организаций, обязанных подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML), сообщают источники Buenos Aires Times. Криптовалютные фирмы также должны будут внедрить принципы работы финансовых институтов по идентификации личности клиента (KYC). UIF планирует опубликовать новый регламент в этом году.
В каких странах придерживаются AML-правил? В феврале Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег для криптовалютных компаний, которые определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В марте Банк Израиля опубликовал свод AML правил, обязывающий банковские корпорации проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них. С 15 марта в Эстонии вступило в силу дополнение к закону об ужесточении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$91 395
BTC
+2.23%
-
Ethereum
$3 182.61
ETH
+5.27%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.17
XRP
+33.13%
-
Dogecoin
$0.373266
DOGE
+3.24%
-
Cardano
$0.769778
ADA
+15.5%
-
Bitcoin Cash
$473.24
BCH
+12.35%
-
Polkadot
$5.77
DOT
+14.81%
-
Litecoin
$97.12
LTC
+18.04%
-
Stellar XLM
$0.19197
XLM
+41.95%