Доля биткоина в незаконных транзакциях упала на 78% за 6 лет
Причиной падения показателя стало активное развитие альтернативных сетей
29.06.2023 - 11:30
1427
6 мин
0
Что произошло? Доля биткоина в криминальном обороте криптовалют в 2022 году составила 19%. По данным аналитической компании TRM Labs, за шесть лет показатель сократился на 78%. Одной из причин падения эксперты назвали «переход от доминирования биткоина к новой многосетевой реальности, которая породила новые угрозы». Так, к концу прошлого года объем BTC во взломах опустился ниже 3%, также актив практически прекратили использовать для финансирования терроризма.
Что еще известно? Вопреки ожиданиям аналитиков, медвежий рынок не оказал значимого влияния на долларовый объем преступлений, связанных с криптовалютами. По данным TRM Labs, в 2022 году не менее 7,8 млрд долларов были вложены в финансовые пирамиды, 1,5 млрд связаны с даркнет-маркетплейсами запрещенных веществ, и 3,7 млрд украдены при помощи взломов и эксплойтов.
В США сформировали целевую группу по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют
В состав группы вошли пять правоохранительных ведомств, сотрудничающих с 2017 года
Появление новых блокчейнов привело к изменениям в доле используемых в криминальном обороте криптовалют. В 2022 году около 2 млрд долларов было похищено в результате атак на кроссчейн-мосты, которые позволяют переводить цифровые активы из одного блокчейна в другой. Преступники все чаще прибегали к перемещению средств в различных сетях с целью отмывания денег и сокрытия источника и получателя незаконных доходов.
Если в 2016 году две трети объемов взломов приходилось на Bitcoin, в 2022 году доминирующие позиции заняли сети Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%). Также в 2016 году BTC был основной криптовалютой для финансирования терроризма, но к 2022 году его практически вытеснили активы на блокчейне TRON с долей в 92%.
В TRM Labs отметили широкую взаимосвязь между различными типами преступлений и группировок. Криптоматы используются синдикатами по торговле людьми, даркнет-маркетплейсы тесно связаны с отмыванием средств, а сервисы микширования транзакций — с хакерами, вымогающими деньги у крупных организаций.
Аналитики подчеркнули, что прозрачность блокчейна обеспечивает детальную видимость транзакций и взаимосвязи между различными преступными группировками, позволяя правоохранителям обнаруживать незаконную деятельность в различных сферах.
Налоговая США направит спецагентов на четыре континента для борьбы с киберпреступниками
Особое внимание уделят нарушениям закона с использованием криптовалют
Криптопреступления в 2022 году. По данным аналитиков Chainalysis, в 2022 году незаконный оборот криптовалют достиг рекордных 20,1 млрд долларов. Рост связали с увеличением количества транзакций компаний, попавших под санкции США..
24% запущенных в 2022 году токенов были связаны со схемой Pump & Dump. Часть монет содержала вредоносный код, не позволяющий покупателям перепродать их. По оценкам Chainalysis, всего создатели заработали 30 млн долларов на продаже токенов до обвала их курсов.
Количество фишинговых атак в криптосфере в 2022 году увеличилось на 40%. По данным «Лаборатории Касперского», от них пострадал каждый седьмой пользователь цифровых активов. Как сообщает CertiK, всего за 2022 год в результате реализации мошеннических схем и взломов было потеряно около 3,7 млрд долларов, что стало худшим результатом за всю историю наблюдений.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.