Основателя криптомикшера Helix обвинили в уклонении от уплаты штрафов
По данным департамента, обвиняемый управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег
21.10.2022 - 12:30
508
3 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США подало иск против основателя криптовалютного микшера Helix с целью взыскания штрафа в размере 60 млн долларов. В иске Минюст указал, что Ларри Хармон, управлявший микшером, не выплатил штраф, наложенный на него в связи с «небрежностью в осуществлении мер по пресечению отмывания денег (AML) через платформу». Согласно иску, Хармон через свой сервис помогал преступникам использовать криптовалюты, скрывая их деятельность.
Итоги расследования по делу о Helix. В 2020 году Минфин США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложил штраф на Хармона после того, как его обвинили в нарушении федерального Закона о банковской тайне (BSA). Регулятор заявил, что основатель криптомикшера намеренно пренебрегал своими обязательствами по BSA и использовал методы, которые позволили Helix обойти требования закона. В иске от Минюста говорится следующее:
«Хармон активно помогал киберпреступникам обходить процедуры и внутренний контроль, действующие на американских криптобиржах Оказывая свои услуги, Хармон скрывал характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над доходами от преступной деятельности».
По данным департамента, обвиняемый управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег. В результате в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
8 августа Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC), входящее в состав Минфина, внесло в санкционный список криптомикшер Tornado Cash. Также под ограничения властей попали связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.
О том, что ждет DeFi-проекты после санкций против Tornado Cash, можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 779
BTC
+2.14%
-
Ethereum
$3 316.48
ETH
+0.97%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.44
XRP
+30.24%
-
Dogecoin
$0.402889
DOGE
+5.72%
-
Cardano
$0.924742
ADA
+18.52%
-
Bitcoin Cash
$485.19
BCH
+1.46%
-
Polkadot
$6.34
DOT
+9.73%
-
Stellar XLM
$0.293522
XLM
+22.96%
-
Litecoin
$89.95
LTC
+1.72%