Основателя криптомикшера Helix обвинили в уклонении от уплаты штрафов
По данным департамента, обвиняемый управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег
21.10.2022 - 12:30
892
3 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США подало иск против основателя криптовалютного микшера Helix с целью взыскания штрафа в размере 60 млн долларов. В иске Минюст указал, что Ларри Хармон, управлявший микшером, не выплатил штраф, наложенный на него в связи с «небрежностью в осуществлении мер по пресечению отмывания денег (AML) через платформу». Согласно иску, Хармон через свой сервис помогал преступникам использовать криптовалюты, скрывая их деятельность.
Итоги расследования по делу о Helix. В 2020 году Минфин США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложил штраф на Хармона после того, как его обвинили в нарушении федерального Закона о банковской тайне (BSA). Регулятор заявил, что основатель криптомикшера намеренно пренебрегал своими обязательствами по BSA и использовал методы, которые позволили Helix обойти требования закона. В иске от Минюста говорится следующее:
«Хармон активно помогал киберпреступникам обходить процедуры и внутренний контроль, действующие на американских криптобиржах Оказывая свои услуги, Хармон скрывал характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над доходами от преступной деятельности».
По данным департамента, обвиняемый управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег. В результате в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
8 августа Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC), входящее в состав Минфина, внесло в санкционный список криптомикшер Tornado Cash. Также под ограничения властей попали связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.
О том, что ждет DeFi-проекты после санкций против Tornado Cash, можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Происшествия
По данным Blockaid, за атакой может стоять хакер, ранее взломавший 1inch Fusion V1.
7 мая 2026 г.
Происшествия
Злоумышленник получил административный доступ и изменил контракты, чтобы вывести средства пользователей.
30 апр. 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 544
BTC
-3.05%
-
Ethereum
$1 820.74
ETH
-2.55%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.2
XRP
-0.65%
-
Dogecoin
$0.091485
DOGE
-1.22%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$623.64
ZEC
+5.85%
-
Cardano
$0.200718
ADA
-5.67%
-
Stellar XLM
$0.209675
XLM
-4.53%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%