Основателя криптомикшера Helix обвинили в уклонении от уплаты штрафов
По данным департамента, обвиняемый управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег
21.10.2022 - 12:30
520
3 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США подало иск против основателя криптовалютного микшера Helix с целью взыскания штрафа в размере 60 млн долларов. В иске Минюст указал, что Ларри Хармон, управлявший микшером, не выплатил штраф, наложенный на него в связи с «небрежностью в осуществлении мер по пресечению отмывания денег (AML) через платформу». Согласно иску, Хармон через свой сервис помогал преступникам использовать криптовалюты, скрывая их деятельность.
Итоги расследования по делу о Helix. В 2020 году Минфин США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложил штраф на Хармона после того, как его обвинили в нарушении федерального Закона о банковской тайне (BSA). Регулятор заявил, что основатель криптомикшера намеренно пренебрегал своими обязательствами по BSA и использовал методы, которые позволили Helix обойти требования закона. В иске от Минюста говорится следующее:
«Хармон активно помогал киберпреступникам обходить процедуры и внутренний контроль, действующие на американских криптобиржах Оказывая свои услуги, Хармон скрывал характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над доходами от преступной деятельности».
По данным департамента, обвиняемый управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег. В результате в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
8 августа Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC), входящее в состав Минфина, внесло в санкционный список криптомикшер Tornado Cash. Также под ограничения властей попали связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.
О том, что ждет DeFi-проекты после санкций против Tornado Cash, можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$96 393
BTC
-0.52%
-
Ethereum
$3 355.15
ETH
+0.08%
-
Ripple
$2.23
XRP
-0.45%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.321611
DOGE
+1.33%
-
Cardano
$0.912625
ADA
+1.34%
-
Stellar XLM
$0.366063
XLM
+3.37%
-
Polkadot
$7.09
DOT
+1.92%
-
Bitcoin Cash
$457.69
BCH
+0.45%
-
Litecoin
$105.47
LTC
+5.63%