Сервис Росфинмониторинга для анализа блокчейна помог раскрыть оплаченное криптовалютой убийство
Инструмент используется также ФСБ, СК и МВД
31.07.2023 - 14:50
885
4 мин
0
Что произошло? Разработанный Росфинмониторингом сервис «Прозрачный блокчейн» уже широко применяется в России для раскрытия преступлений. Служба и правоохранительные органы используют сервис для выявления и анализа операций с криптовалютой. По словам представителя Росфинмониторинга Германа Негляда, с применением подобного анализа до суда доведено уже несколько уголовных дел, самое громкое из которых — оплаченное криптовалютой заказное убийство.
Что еще известно? Представитель службы не раскрыл имен фигурантов и деталей расследования, однако добавил, что криптовалюты также используются для покупки наркотических веществ и отмывания преступных доходов. В последнем случае средства могли быть получены в результате реализации мошеннических схем, включая финансовые пирамиды. Также было зафиксировано несколько случаев оплаты криптовалютой за террористические и экстремистские акты.
По состоянию на начало марта 2023 года «Прозрачный блокчейн» мог анализировать свыше 20 криптовалют, инструмент начали использовать ФСБ, СК и МВД, открыв с его помощью более 60 уголовных дел. На тот момент Росфинмониторинг отслеживал свыше 25 000 участников операций с криптовалютой в РФ, а также около 10 финансовых организаций, оказывающих им содействие.
В ЦБ РФ рассказали об участии ФСБ в разработке цифрового рубля
По словам регулятора, платформа для работы актива соответствует высочайшим стандартам безопасности
В апреле СМИ сообщили, что ФНС начала проверку криптовалютных доходов россиян за 2021-2022 годы. В июне россияне заняли первое место по количеству посещений крупнейших централизованных бирж (CEX), включая Binance.
Также в июне Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств в рамках дела о торговле наркотиками. Позже в Росфинмониторинге пояснили, что операции с криптовалютами признаются отмыванием при наличии сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 646
BTC
-0.69%
-
Ethereum
$3 341.76
ETH
-2.69%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.39
XRP
-6.09%
-
Dogecoin
$0.418855
DOGE
-5.5%
-
Cardano
$1
ADA
-6.99%
-
Stellar XLM
$0.510371
XLM
+0.4%
-
Polkadot
$8.54
DOT
-10.79%
-
Bitcoin Cash
$506.53
BCH
-2.35%
-
Litecoin
$95.67
LTC
-5.87%