Вопреки санкциям объем депозитов Tornado Cash в первом полугодии 2024 превысил результат за весь прошлый год
По данным Flipside Crypto, показатель достиг 1,9 млрд долларов
19.07.2024 - 14:45
1103
6 мин
0
Что произошло? Включенный в санкционный список США в августе 2022 года криптомикшер Tornado Cash продолжает работу. Эксперты Chainalysis еще в январе прошлого года сообщали, что экономические ограничения не смогли полностью остановить использование сервиса. А с начала текущего года, по данным Flipside Crypto, сумма отправленных в Tornado Cash депозитов составила 1,9 млрд долларов — это на 50% больше показателя за весь 2023 год.
Что еще известно? Санкции Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) подразумевают, что взаимодействующие с Tornado Cash кошельки включаются в черный список и не могут взаимодействовать с централизованными криптобиржами (CEX). Таким образом власти стремятся предотвратить конвертацию отмытых через микшер криптовалют в фиат, которая возможна на CEX.
Несмотря на ограничения, сервис продолжает пользоваться популярностью среди хакерских группировок, за взаимодействие с которыми он изначально и был заблокирован. Так, по данным аналитической платформы Arkham Intelligence, хакер, стоящий за взломом криптобиржи Poloniex Джастина Сана на сумму 100 млн долларов с мая перевел на Tornado Cash 76 млн в криптовалюте.
А хакеры, осуществившие эксплойты HECO Bridge и Orbit Chain, перевели в микшер 166 и 48 млн долларов соответственно. 18 июля неизвестный взломал индийскую криптобиржу WazirX на 235 млн долларов, и один из связанных с ним кошельков после инцидента также был пополнен с помощью Tornado Cash.
В США с 2022 года длится процесс, в рамках которого группа деятелей криптоиндустрии пытается оспорить санкции, отмечая, что Tornado Cash не может подвергаться экономическим ограничениям, поскольку не является юридическим лицом или государством, а его блокировка нарушает конституционное право на свободу слова.
Иск поддержала ведущая американская криптобиржа Coinbase, а также лоббистские и правозащитные организации Blockchain Association и Coin Center. В свою очередь Минфин называет криптомикшеры угрозой нацбезопасности.
В Минфине США опровергли стремление запретить криптомикшеры
По словам чиновника, ужесточение требований к отчетности направлено на повышение прозрачности
Создатели сервиса также подверглись преследованию. Разработчик Алексей Перцев в Нидерландах был приговорен к 64 месяцам тюрьмы (более пяти лет) за отмывание 1,2 млрд долларов. Он намерен оспорить приговор и добивается освобождения под залог для подготовки апелляции, однако ранее в этом месяце в залоге ему было отказано.
Создатель сервиса Роман Шторм в США был освобожден под залог в 2 млн долларов. Начало разбирательств по его делу перенесено с сентября на декабрь текущего года по просьбе стороны защиты. Его коллега Роман Семенов остается на свободе.
Основатель обменника Bitzlato получил 18 месяцев тюрьмы в США
Этот срок он уже отбыл с момента своего ареста в начале прошлого года
В марте прошлого года разработчик Tornado Cash Амин Солеймани представил новую версию криптомикшера. Форк оригинального протокола Tornado Cash под названием Privacy Pools содержит функцию, позволяющую доказать законность полученных средств.
В феврале прошлого года аналитики Elliptic сообщали, что криптомикшер Sinbad является новой версией микшера Blender, который первым среди подобных сервисов попал в санкционный список США. Месяцем позднее они уточнили, что после блокировки Sinbad хакеры вернулись к использованию Tornado Cash.
Полезный материал?
Рынки
Лидером стала сеть Solana со 100 млн активных адресов в месяц
17 окт. 2024 г.
Крипторегулирование
Поправки к регулированию финансовых организаций опубликованы для общественных обсуждений до 30 октября
16 окт. 2024 г.
Рынки
За последние четыре года акции компании выросли на 1540%, тогда как индекс прибавил лишь 111%
16 окт. 2024 г.
Происшествия
За последние сутки актив обновил исторический максимум на отметке $2,34
15 окт. 2024 г.
Рынки
Платформа Bitnomial попытается оспорить позицию SEC относительно статуса токена XRP
11 окт. 2024 г.
Происшествия
Столь маленький срок правоохранители объяснили тем, что Хизер Морган активно сотрудничала со следствием и играла в преступлении второстепенную роль
11 окт. 2024 г.