Вопреки санкциям объем депозитов Tornado Cash в первом полугодии 2024 превысил результат за весь прошлый год

Что произошло? Включенный в санкционный список США в августе 2022 года криптомикшер Tornado Cash продолжает работу. Эксперты Chainalysis еще в январе прошлого года сообщали, что экономические ограничения не смогли полностью остановить использование сервиса. А с начала текущего года, по данным Flipside Crypto, сумма отправленных в Tornado Cash депозитов составила 1,9 млрд долларов — это на 50% больше показателя за весь 2023 год.

Данные Flipside Crypto

Что еще известно? Санкции Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) подразумевают, что взаимодействующие с Tornado Cash кошельки включаются в черный список и не могут взаимодействовать с централизованными криптобиржами (CEX). Таким образом власти стремятся предотвратить конвертацию отмытых через микшер криптовалют в фиат, которая возможна на CEX.

Несмотря на ограничения, сервис продолжает пользоваться популярностью среди хакерских группировок, за взаимодействие с которыми он изначально и был заблокирован. Так, по данным аналитической платформы Arkham Intelligence, хакер, стоящий за взломом криптобиржи Poloniex Джастина Сана на сумму 100 млн долларов с мая перевел на Tornado Cash 76 млн в криптовалюте.

А хакеры, осуществившие эксплойты HECO Bridge и Orbit Chain, перевели в микшер 166 и 48 млн долларов соответственно. 18 июля неизвестный взломал индийскую криптобиржу WazirX на 235 млн долларов, и один из связанных с ним кошельков после инцидента также был пополнен с помощью Tornado Cash.

В США с 2022 года длится процесс, в рамках которого группа деятелей криптоиндустрии пытается оспорить санкции, отмечая, что Tornado Cash не может подвергаться экономическим ограничениям, поскольку не является юридическим лицом или государством, а его блокировка нарушает конституционное право на свободу слова.

Иск поддержала ведущая американская криптобиржа Coinbase, а также лоббистские и правозащитные организации Blockchain Association и Coin Center. В свою очередь Минфин называет криптомикшеры угрозой нацбезопасности.

В Минфине США опровергли стремление запретить криптомикшеры

По словам чиновника, ужесточение требований к отчетности направлено на повышение прозрачности

Читать дальше

Создатели сервиса также подверглись преследованию. Разработчик Алексей Перцев в Нидерландах был приговорен к 64 месяцам тюрьмы (более пяти лет) за отмывание 1,2 млрд долларов. Он намерен оспорить приговор и добивается освобождения под залог для подготовки апелляции, однако ранее в этом месяце в залоге ему было отказано.

Создатель сервиса Роман Шторм в США был освобожден под залог в 2 млн долларов. Начало разбирательств по его делу перенесено с сентября на декабрь текущего года по просьбе стороны защиты. Его коллега Роман Семенов остается на свободе.

Основатель обменника Bitzlato получил 18 месяцев тюрьмы в США

Этот срок он уже отбыл с момента своего ареста в начале прошлого года

Читать дальше

В марте прошлого года разработчик Tornado Cash Амин Солеймани представил новую версию криптомикшера. Форк оригинального протокола Tornado Cash под названием Privacy Pools содержит функцию, позволяющую доказать законность полученных средств.

В феврале прошлого года аналитики Elliptic сообщали, что криптомикшер Sinbad является новой версией микшера Blender, который первым среди подобных сервисов попал в санкционный список США. Месяцем позднее они уточнили, что после блокировки Sinbad хакеры вернулись к использованию Tornado Cash.