WSJ: Минюст США начал расследование краха Terra
Представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs
14.03.2023 - 08:45
643
3 мин
0
Что произошло? Минюст США изучает обстоятельства краха блокчейн-экосистемы Terra в мае 2022 года, передает The Wall Street Journal. Так, представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs (TFL). Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против TFL и ее основателя До Квона за «организацию многомиллиардного мошенничества с криптовлютными ценными бумагами». По данным WSJ, расследование Минюста охватывает аналогичную область.
Какие еще обвинения предъявлены Квону и TFL? Практически сразу после краха проекта южнокорейские розничные инвесторы подали против Квона коллективный иск, а местные власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов, после чего в отношении сотрудников TFL было начато расследование в связи с предполагаемым мошенничеством. В июле коллективный иск поступил и от инвесторов из Калифорнии.
В сентябре прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест До Квона, а Интерпол объявил его в международный розыск. В октябре инвесторы из Сингапура также подали против него иск на 57 млн долларов.
По данным властей, незадолго до коллапса проекта предприниматель уехал из Южной Кореи в Сингапур, а затем в Дубай. По данным на конец 2022 года, он находился в Сербии, а корейские власти вели переговоры с целью его экстрадиции.
В феврале 2023 года SEC обвинила Квона и сотрудников TFL в выводе 238 млн долларов с платформы. В марте расследовать деятельность TFL начала и полиция Сингапура.
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 751
BTC
-2.6%
-
Ethereum
$3 355.78
ETH
-3.55%
-
Ripple
$2.17
XRP
-4.69%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.316415
DOGE
-4.37%
-
Cardano
$0.870005
ADA
-4.69%
-
Stellar XLM
$0.358938
XLM
-6.64%
-
Polkadot
$6.99
DOT
-6.22%
-
Bitcoin Cash
$439.15
BCH
-5.49%
-
Litecoin
$103.11
LTC
-5.19%