Все материалы по тегу: AML

Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества

В январском докладе организация уже упоминала использование USDT для отмывания денег в Юго-Восточной Азии

По словам главы компании, затруднить раскрытие преступлений могут микшеры и анонимные криптовалюты

Целевая группа заявила, что уже заморозила 12 млн долларов в USDT, использовавшихся в инвестиционном мошенничестве

В результате взлома биржа потеряла почти половину резервов и начала процесс реструктуризации

Истцы утверждают, что биржа нанесла им убытки, поскольку способствовала отмыванию украденных у них активов

Журналисты, в свою очередь, обвинили чиновников во лжи, отметив, что крупнейший из этих адресов имеет нулевой баланс и никогда не использовался

Под блокировку попал в том числе известный в СНГ криптоблогер, автор канала «СЛЕЗЫ САТОШИ»

Аналитики пришли к выводу, что сервис остается жизнеспособным инструментом обеспечения конфиденциальности с точки зрения пользователей

Роджер Маршалл впервые представил этот документ со своей коллегой Элизабет Уоррен в 2022 году

По данным Flipside Crypto, показатель достиг 1,9 млрд долларов

Биржа повторно вышла на местный рынок в качестве юрлица с регистрацией в Финансовой разведке