Биржа Coinone оштрафована на $3,5 млн за нарушения политики AML в Южной Корее

Главное:

• Южнокорейская криптобиржа Coinone оштрафована на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег.
• Регулятор выявил тысячи случаев ненадлежащей проверки клиентов и транзакции с незарегистрированными иностранными платформами.

Согласно сообщениям ведущих южнокорейских СМИ, третья по величине криптовалютная биржа страны Coinone получила штраф и частично приостановила свою деятельность из-за нарушений правил по борьбе с отмыванием денег.

Издания The Korea Times, Chosun и Yonhap News сообщили, что подразделение финансовой разведки (FIU), действующее при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, обвинило платформу в несоблюдении требований AML. В частности, речь идет о примерно 70 000 случаях ненадлежащей проверки личности пользователей.

Кроме того, FIU заявило, что Coinone провела более 10 000 транзакций с 16 зарубежными биржами, не зарегистрированными у южнокорейских регуляторов, несмотря на неоднократные предупреждения. Регулятор также указал на нарушения процедур проверки клиентов.

Усиление регулирования криптобирж в Южной Корее

Ранее аналогичным санкциям подверглась Bithumb — вторая по объему торгов биржа Южной Кореи. В марте она получила штраф на $24 млн и частично приостановлена на шесть месяцев за предполагаемые нарушения AML.

Южная Корея готовит новые санкции против криптобирж

После проверок Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX регулятор готовит персональные и институциональные санкции.

Читать дальше

Дополнительное внимание регуляторов последовало после инцидента, когда Bithumb по ошибке отправила клиентам биткоины вместо 620 000 корейских вон. Ошибка вызвала обеспокоенность финансовых властей и подтолкнула Банк Кореи к призыву усилить контроль над отраслью.

Центральный банк также рекомендовал рассмотреть введение механизмов приостановки торгов в случае резких ценовых колебаний или подозрительной активности на рынке.

Санкции против Coinone

По данным СМИ, FIU оштрафовало Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввело трехмесячную частичную приостановку деятельности. В этот период новым клиентам запрещено вносить и выводить средства.

Генеральный директор биржи Ча Мен Хун получил официальный выговор. Отмечается, что это административная мера и она не влечет уголовной ответственности.

У Coinone есть десять дней, чтобы оспорить решение до его окончательного утверждения регулятором.