Binance заметает следы преступления. Почему биржа может скоро пойти ко дну

Похоже, что криптобиржа Binance не усвоила урок и продолжила оказывать содействие в проведении незаконных транзакций, несмотря на суды, многомиллионные штрафы и обещания прекратить преступную деятельность. Издание Fortune узнало, что в 2025 году Binance начала увольнять сотрудников, которые могли узнать о незаконной деятельности биржи. GetBlock AML Research публикует детали громкого расследования.

Назад в будущее

В 2023 году Binance уже привлекалась к уголовной ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства. Тогда биржа признала вину в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег, требований по проверке клиентов (так называемая процедура KYC «знай своего клиента») и санкционных ограничений.

Компания согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд— это один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США. Основатель Binance Чанпэн Чжао также признал, что не обеспечил должный контроль внутри компании, и позже был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. В результате он ушел с поста генерального директора, а сама биржа согласилась работать под контролем назначенных государством наблюдателей и пообещала вступить в новую фазу «регуляторной зрелости», то есть более строгого соблюдения правил.

Однако теперь появляются признаки того, что эти обещания могут нарушаться. По данным нескольких источников и внутренних документов сотрудники отдела комплаенса (службы внутреннего контроля) обнаружили, что структуры, связанные с Ираном, получили через Binance более $1 млрд в период с марта 2024 года по август 2025 года. Это могло противоречить действующим санкциям. Переводы осуществлялись с использованием Tether — цифрового актива, курс которого привязан к доллару США, — и проходили через блокчейн-сеть Tron.

Binance вновь уличили во лжи. Почему биржа стремительно теряет репутацию

Одна из крупнейших криптовалютных бирж хочет любыми способами скрыть свои правонарушения в области отмывания цифровых активов.

Читать дальше

В поптыках замести следы

После того как результаты расследования были оформлены во внутренних отчетах, как минимум пять сотрудников отдела контроля начали увольнять с конца 2025 года. По меньшей мере трое из уволенных ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии. Некоторые занимали руководящие должности и отвечали за международные финансовые расследования, включая случаи обхода санкций и финансирования терроризма.

Binance снова попала в скандал с отмыванием крипты: что не так с биржей

Новое журналистское расследование показывает, что торговая платформа не соблюдает AML-стандарты и участвует в отмывании грязной криптовалюты

Читать дальше

Точная причина увольнений официально не раскрывается. Несколько бывших сотрудников сообщили в LinkedIn о своем уходе из Binance, но не уточнили обстоятельства. Комментировать ситуацию они отказались. Кроме того, по словам источников и согласно открытой информации, за последние три месяца компанию покинули или были вынуждены уйти еще как минимум четыре высокопоставленных сотрудника службы комплаенса.

Увольнения совпали по времени с рядом политических событий в США, которые могли быть благоприятны для Binance. Среди них — смягчение регулирования криптовалют со стороны президента Дональда Трампа, а также его решение в октябре помиловать Чанпэна Чжао за признание вины в 2023 году. Помилование произошло после того, как команда Чжао наняла лоббистов в Вашингтоне, а также после того, как Binance помогла криптопроекту семьи Трампа World Liberty Financial запустить собственную цифровую валюту, привязанную к доллару.

Почему Трамп помиловал экс-главу Binance? Есть простое объяснение

Американский лидер мог помиловать Чанпэна Чжао после того, как получил финансовую выгоду от сделок со структурами бывшего главы Binance

Читать дальше

Сообщения об увольнениях появились в тот момент, когда компания ищет замену Ноа Перлману — бывшему федеральному прокурору США, который в 2023 году занял пост директора по комплаенсу и считался важным публичным назначением. По данным источника, знакомого с ситуацией внутри компании, Перлман все еще работает в Binance, но планирует покинуть ее позднее в этом году. По словам источника, его уход не связан напрямую с увольнениями следователей.

В официальном заявлении представитель Binance сообщил: «В соответствии с внутренней политикой мы не комментируем текущие расследования. Binance привержена соблюдению всех применимых санкционных законов и нормативных требований в странах, где работает». Также было отмечено, что компания не может обсуждать конкретные кадровые вопросы, а сотрудники, нарушающие внутренние правила, подлежат увольнению.

В заявлении добавили, что Binance продолжает сотрудничать с правоохранительными органами для защиты пользователей и всей экосистемы, а ключевые специалисты и команды, отвечающие за эту работу, остаются в компании.

Новый подход к соблюдению правил

Основанная в 2017 году, Binance быстро стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире. Однако стремительный рост сопровождался все большим вниманием регуляторов и правоохранительных органов. На фоне расследования Министерства юстиции США компания начала кампанию по изменению своей репутации, в том числе активно нанимая бывших сотрудников правоохранительных органов и усиливая подразделение по соблюдению законодательства.

Когда в ноябре 2023 года Министерство юстиции объявило о соглашении с Binance, прокуроры заявили, что компания и ее сооснователь Чжао ставили прибыль выше соблюдения требований закона и способствовали проведению миллиардов долларов незаконных операций между пользователями из стран, находящихся под санкциями, таких как Иран, Куба и Сирия. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако тогда подчеркнула: «Корпоративная стратегия, которая ставит прибыль выше соблюдения правил, ведет не к успеху, а к федеральному преследованию».

Чжао согласился уйти с поста генерального директора, а Binance заявила в своем блоге, что соглашение позволит «перевернуть страницу сложного, но трансформирующего этапа обучения и роста». Вскоре после этого новым генеральным директором был назначен Ричард Тенг — бывший финансовый регулятор из Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя год, в ноябре 2024 года, Binance объявила о планах увеличить штат сотрудников службы комплаенса на 34% — до 645 человек к концу года, подчеркивая намерение усилить контроль и соответствие требованиям законодательства.