TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году

28 мар. 2024 г.

TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году

Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов

Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

26 мар. 2024 г.

Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил

В рамках Global Travel Rule Alliance платформы используют единое решение по обмену данными о транзакциях

Европарламент одобрил ужесточение AML-правил для криптокомпаний

19 мар. 2024 г.

Европарламент одобрил ужесточение AML-правил для криптокомпаний

Пакет законопроектов предусматривает в том числе создание единого для блока Управления по борьбе с отмыванием денег

Польша

18 мар. 2024 г.

Польша

Рассказываем о нормативно-правовом регулировании деятельности криптовалютных компаний в Польше

Чехия

18 мар. 2024 г.

Чехия

Рассказываем, как легально вести криптобизнес в Чешской Республике

Что такое криптолицензия и зачем она нужна

18 мар. 2024 г.

Что такое криптолицензия и зачем она нужна

Рассказываем о документе для ведения легального криптобизнеса

Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег

13 мар. 2024 г.

Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег

Обвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей

GoFundMe остановила сбор в поддержку основателей Tornado Cash

16 февр. 2024 г.

GoFundMe остановила сбор в поддержку основателей Tornado Cash

Все взносы были возвращены спонсорам

Количество подозрительных криптотранзакций в Южной Корее увеличилось на 49% в 2023 году

14 февр. 2024 г.

Количество подозрительных криптотранзакций в Южной Корее увеличилось на 49% в 2023 году

В прошлом году было зарегистрировано 16 076 криптотранзакций, подозреваемых в причастности к незаконным видам деятельности

Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

26 янв. 2024 г.

Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

В декабре федеральный суд США признал Чжао виновным в нарушении Закона о банковской тайне

Tether предложила ООН сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями

16 янв. 2024 г.

Tether предложила ООН сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями

Инициатива стала ответом на отчет ООН о росте популярности USDT среди преступников в Азии