Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Celsius на 4,7 млрд долларов
Регулятор утверждает, что соучредители платформы присвоили клиентские средства
13.07.2023 - 15:30
773
4 мин
0
Что произошло? Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала обанкротившеюся криптолендинговую платформу Celsius Network на 4,7 млрд долларов. Согласно постановлению от 13 июля, Celsius и ее аффилированным лицам навсегда запрещено «предлагать, рекламировать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода каких-либо активов».
Что еще известно? В жалобе FTC утверждает, что соучредители Celsius Алекс Машинский, Шломи Леон и Ханох Гольдштейн рекламировали платформу как «безопасное место» для размещения криптовалют, при этом присвоив более 4 млрд долларов пользовательских активов.
Кроме того, FTC обвинила Celsius в выдаче необеспеченных займов на сумму 1,2 млрд долларов, ложном заявлении о наличии страхового полиса на 750 млн и отсутствии каких-либо средств отслеживания своих активов и обязательств до середины 2021 года. Во время начала медвежьего рынка криптовалют в 2022 году руководители компании также лгали о ее благополучии, заявили в ведомстве.
Согласно пресс-релизу FTC, Машинский, Леон и Гольдштейн обезопасили себя, выведя с платформы значительные суммы в криптовалютах за два месяца до ее банкротства в июле прошлого года. При этом они обманывали клиентов, чтобы предотвратить массовый отток депозитов. «Впоследствии потребители потеряли доступ к своим сбережениям, средствам на обучение в колледже и деньгам, отложенным на пенсию», — пояснил регулятор.
Еще в прошлом году СМИ сообщали, что Машинский вывел с платформы 10 млн долларов за несколько недель до ее краха.
Помимо FTC, иски против Celsius подали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Одновременно Минюст США предъявил Машинскому семь обвинений в мошенничестве, после чего предприниматель был взят под стражу.
В мае стало известно, что консорциум Fahrenheit выиграл аукцион по продаже криптоактивов Celsius, которые оценивались примерно в 2 млрд долларов. В конце июня суд разрешил Celsius продать часть альткоинов или конвертировать их в BTC и ETH для последующего распределения среди кредиторов с 1 июля.
В июле прошлого года Celsius получила два иска по обвинению в организации финансовой пирамиды. Первый поступил от бывшего партнера платформы, компании-поставщика ПО для стекинга и инвестирования KeyFi, второй — от группы инвесторов штата Нью-Джерси. В обоих случаях истцы утверждают, что платформа поддерживала высокую доходность по депозитам исключительно за счет постоянного привлечения новых инвесторов.
Полезный материал?
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.
Тренды
В апреле выход проекта на криптобиржу дважды откладывался
9 мая 2024 г.
Происшествия
Пользователей призвали вывести средства до полного закрытия сайта 7 ноября
8 мая 2024 г.
Рынки
Отток сохраняется на протяжении четырех недель
7 мая 2024 г.
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.