Власти США обвинили Celsius и экс-главу платформы в манипулировании крипторынком

Что произошло? 13 июля бывшего гендиректора обанкротившейся криптолендинговой платформы Celsius Network Алекса Машинского арестовали по обвинению в манипулировании крипторынком. Против компании и лично Машинского подали в суд четыре регулятора США: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Обвинители утверждают, что с 2018 года по июнь 2022 Машинский «управлял схемой по обману клиентов Celsius и связанных с ней организаций». Директор по доходам компании Рони Коэн-Павон также был арестован, сообщили в прокуратуре.

Материал Bloomberg

Что еще известно? SEC утверждает, что Машинский и его компания делали вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвесторов купить нативный токен CEL и вложить деньги в программу Earn Interest Program, которая обещала доходность до 17% на криптовалютные депозиты пользователей.

Регулятор также обвинил Машинского в том, что он исказил информацию о финансовых показателях Celsius, чтобы создать впечатление, что компания является более прибыльной, чем это было на самом деле. Например, по мнению SEC, он ошибочно утверждал, что компания заработала 50 млн долларов в результате первичного размещения монет (ICO), в то время как на самом деле было собрано менее 65% от поставленной цели, что Машинский постарался скрыть от общественности.

Celsius стала одной из нескольких криптокомпаний, потерпевших крах в 2022 году. Фирма получила известность благодаря высоким процентным ставкам по вкладам в цифровые активы. После краха блокчейн-экосистемы Terra и спада на крипторынке Celsius столкнулась с финансовыми проблема и не смогла справиться с оттоком депозитов. Так, в июне компания заморозила вывод средств, а спустя месяц начала процедуру банкротства.

Первой против Машинского выступила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, в январе подав в суд за мошенничество и обман местных инвесторов. Согласно заявлению, Машинский выманил у них миллиарды долларов в криптовалютах, сделав ложные заявления о безопасности платформы.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что Celsius потеряла миллионы долларов из-за вмешательства Машинского в торговлю, а сам он якобы вывел 10 млн долларов с платформы накануне ее банкротства, и в сентябре подал в отставку.