Bloomberg узнал о проверке властями США операций криптобанка Silvergate с FTX и Alameda
В настоящее время банку не предъявлено никаких обвинений
03.02.2023 - 09:30
882
3 мин
0
Что произошло? Департамент по борьбе с мошенничеством Минюста США изучает сделки криптобанка Silvergate с обанкротившимися биржей FTX и аффилированным с ней хедж-фондом Alameda Research, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что банк не был обвинен в каких-либо правонарушениях, и расследование, которое находится на ранней стадии, может закончиться без предъявления обвинений. В ходе расследования власти намерены выяснить, знали ли контрагенты FTX о мошенничестве в отношении инвесторов и клиентов биржи.
Что еще сообщает издание? Silvergate был в числе кредиторов, наиболее сильно пострадавших от краха FTX в ноябре 2022 года. Банк сообщил об убытках в размере 1 млрд долларов в прошлом квартале, уволил 40% сотрудников, а также взял кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить отток депозитов после банкротства FTX Group.
Alameda открыла счет в Silvergate в 2018 году (до основания FTX). В настоящий момент банк проверяет транзакции, связанные с FTX и Alameda. Представители банка также отметили, что проводили комплексные проверки перед началом и в процессе сотрудничества. Кроме того, Silvergate ежегодно проходит проверки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), а также независимых аудиторов.
30 января сенаторы направили Silvergate письмо с вопросом о том, что банку известно о предполагаемом нецелевом использовании средств клиентов FTX, добавив, что предыдущие ответы по этому вопросу были «уклончивыми и неполными». В ответ Silvergate заявил о наличии комплексной программы соответствия и управления рисками и проведении проверки в отношении FTX и Alameda.
В начале января медиахолдинг S&P Global сообщил об оттоке криптодепозитов из крупных американских банков. Худший результат в декабре показали акции Silvergate, упавшие в цене на 36,6% за месяц.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$71 205
BTC
+4.82%
-
Ethereum
$2 483.1
ETH
+3.18%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$0.520707
XRP
+3.14%
-
Dogecoin
$0.181861
DOGE
+12.24%
-
Cardano
$0.340889
ADA
+3.69%
-
Bitcoin Cash
$349.4
BCH
+5.94%
-
Polkadot
$3.94
DOT
+4.31%
-
Litecoin
$67.06
LTC
+1.66%
-
Stellar XLM
$0.094755
XLM
+3.87%