Bloomberg узнал о проверке властями США операций криптобанка Silvergate с FTX и Alameda
В настоящее время банку не предъявлено никаких обвинений
03.02.2023 - 09:30
898
3 мин
0
Что произошло? Департамент по борьбе с мошенничеством Минюста США изучает сделки криптобанка Silvergate с обанкротившимися биржей FTX и аффилированным с ней хедж-фондом Alameda Research, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что банк не был обвинен в каких-либо правонарушениях, и расследование, которое находится на ранней стадии, может закончиться без предъявления обвинений. В ходе расследования власти намерены выяснить, знали ли контрагенты FTX о мошенничестве в отношении инвесторов и клиентов биржи.
Что еще сообщает издание? Silvergate был в числе кредиторов, наиболее сильно пострадавших от краха FTX в ноябре 2022 года. Банк сообщил об убытках в размере 1 млрд долларов в прошлом квартале, уволил 40% сотрудников, а также взял кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить отток депозитов после банкротства FTX Group.
Alameda открыла счет в Silvergate в 2018 году (до основания FTX). В настоящий момент банк проверяет транзакции, связанные с FTX и Alameda. Представители банка также отметили, что проводили комплексные проверки перед началом и в процессе сотрудничества. Кроме того, Silvergate ежегодно проходит проверки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), а также независимых аудиторов.
30 января сенаторы направили Silvergate письмо с вопросом о том, что банку известно о предполагаемом нецелевом использовании средств клиентов FTX, добавив, что предыдущие ответы по этому вопросу были «уклончивыми и неполными». В ответ Silvergate заявил о наличии комплексной программы соответствия и управления рисками и проведении проверки в отношении FTX и Alameda.
В начале января медиахолдинг S&P Global сообщил об оттоке криптодепозитов из крупных американских банков. Худший результат в декабре показали акции Silvergate, упавшие в цене на 36,6% за месяц.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$99 283
BTC
+2.06%
-
Ethereum
$3 321.49
ETH
-0.03%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.46
XRP
+31.53%
-
Dogecoin
$0.410798
DOGE
+7.17%
-
Cardano
$0.969986
ADA
+22.82%
-
Bitcoin Cash
$489.51
BCH
+1.77%
-
Polkadot
$6.32
DOT
+9.4%
-
Stellar XLM
$0.300785
XLM
+26.77%
-
Litecoin
$90.48
LTC
+2.51%