Bloomberg узнал о проверке властями США операций криптобанка Silvergate с FTX и Alameda
This article has not been translated yet.
В настоящее время банку не предъявлено никаких обвинений
03.02.2023 - 09:30
897
3 min
0
Что произошло? Департамент по борьбе с мошенничеством Минюста США изучает сделки криптобанка Silvergate с обанкротившимися биржей FTX и аффилированным с ней хедж-фондом Alameda Research, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что банк не был обвинен в каких-либо правонарушениях, и расследование, которое находится на ранней стадии, может закончиться без предъявления обвинений. В ходе расследования власти намерены выяснить, знали ли контрагенты FTX о мошенничестве в отношении инвесторов и клиентов биржи.
Что еще сообщает издание? Silvergate был в числе кредиторов, наиболее сильно пострадавших от краха FTX в ноябре 2022 года. Банк сообщил об убытках в размере 1 млрд долларов в прошлом квартале, уволил 40% сотрудников, а также взял кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить отток депозитов после банкротства FTX Group.
Alameda открыла счет в Silvergate в 2018 году (до основания FTX). В настоящий момент банк проверяет транзакции, связанные с FTX и Alameda. Представители банка также отметили, что проводили комплексные проверки перед началом и в процессе сотрудничества. Кроме того, Silvergate ежегодно проходит проверки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), а также независимых аудиторов.
30 января сенаторы направили Silvergate письмо с вопросом о том, что банку известно о предполагаемом нецелевом использовании средств клиентов FTX, добавив, что предыдущие ответы по этому вопросу были «уклончивыми и неполными». В ответ Silvergate заявил о наличии комплексной программы соответствия и управления рисками и проведении проверки в отношении FTX и Alameda.
В начале января медиахолдинг S&P Global сообщил об оттоке криптодепозитов из крупных американских банков. Худший результат в декабре показали акции Silvergate, упавшие в цене на 36,6% за месяц.
Useful material?
Telegram 
Twitter Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Market
The company predicts that the rate of the first cryptocurrency will grow to $200 000 by the end of next year
Nov 11, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 737
BTC
+1%
-
Ethereum
$3 339.28
ETH
+4.03%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.48
XRP
+33.05%
-
Dogecoin
$0.393556
DOGE
+2.26%
-
Cardano
$0.909555
ADA
+15.24%
-
Bitcoin Cash
$489.49
BCH
-4.71%
-
Stellar XLM
$0.300715
XLM
+26.95%
-
Polkadot
$6.17
DOT
+6.38%
-
Litecoin
$91.52
LTC
+1.63%