Bloomberg узнал о проверке властями США операций криптобанка Silvergate с FTX и Alameda
This article has not been translated yet.
В настоящее время банку не предъявлено никаких обвинений
03.02.2023 - 09:30
1668
3 min
0
Что произошло? Департамент по борьбе с мошенничеством Минюста США изучает сделки криптобанка Silvergate с обанкротившимися биржей FTX и аффилированным с ней хедж-фондом Alameda Research, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что банк не был обвинен в каких-либо правонарушениях, и расследование, которое находится на ранней стадии, может закончиться без предъявления обвинений. В ходе расследования власти намерены выяснить, знали ли контрагенты FTX о мошенничестве в отношении инвесторов и клиентов биржи.
Что еще сообщает издание? Silvergate был в числе кредиторов, наиболее сильно пострадавших от краха FTX в ноябре 2022 года. Банк сообщил об убытках в размере 1 млрд долларов в прошлом квартале, уволил 40% сотрудников, а также взял кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить отток депозитов после банкротства FTX Group.
Alameda открыла счет в Silvergate в 2018 году (до основания FTX). В настоящий момент банк проверяет транзакции, связанные с FTX и Alameda. Представители банка также отметили, что проводили комплексные проверки перед началом и в процессе сотрудничества. Кроме того, Silvergate ежегодно проходит проверки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), а также независимых аудиторов.
30 января сенаторы направили Silvergate письмо с вопросом о том, что банку известно о предполагаемом нецелевом использовании средств клиентов FTX, добавив, что предыдущие ответы по этому вопросу были «уклончивыми и неполными». В ответ Silvergate заявил о наличии комплексной программы соответствия и управления рисками и проведении проверки в отношении FTX и Alameda.
В начале января медиахолдинг S&P Global сообщил об оттоке криптодепозитов из крупных американских банков. Худший результат в декабре показали акции Silvergate, упавшие в цене на 36,6% за месяц.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
In a single week, hackers went after PHP websites, the Railway cloud platform and a medical company, and experts started talking about a crisis that is only just beginning.
Oct 28, 2026
Incidents
In 104 minutes, the attacker emptied 1,404 addresses before validators halted the network and froze almost all of the loot.
Oct 19, 2026
Incidents
Developers warned of potential risks to bridges across the ecosystem and asked exchanges for assistance.
Jun 22, 2026
Incidents
The defendant helped move funds stolen through investment scams and earned at least $4 million for his role in the operation.
Jun 10, 2026
Incidents
The company is linking the incident to a compromised private key on a service wallet, rather than a smart contract exploit
May 22, 2026
Incidents
Following the incident, the project temporarily halted trading operations and node activity.
May 15, 2026
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$78 633
BTC
-3.24%
-
Ethereum
$2 264.34
ETH
-3.99%
-
BNB Smart Chain
$704.64
BSC
-7.09%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.352326
TRX
+6.77%
-
Zcash
$1 242.22
ZEC
-5.37%
-
Dogecoin
$0.0759
DOGE
-4.84%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$275.2
BCH
-4.7%