​FTX подала в суд на бывших топ-менеджеров биржи для возмещения 1,3 млрд долларов

Что произошло? Новые руководители обанкротившейся криптобиржи FTX потребовали от ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей возврата присвоенных клиентских средств на сумму свыше 1 млрд долларов. В жалобе, поданной 20 июля в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, ответчиками также названы Кэролайн Эллисон, возглавлявшая аффилированный с FTX хедж-фонд Alameda Research, соучредитель биржи Гэри Ван и бывший техдиректор Нишад Сингх.

Материал Reuters

Что еще известно? Новое руководство FTX утверждает, что бывшие топ-менеджеры платформы постоянно присваивали средства для покупки элитных кондоминиумов, политических взносов, спекулятивных инвестиций и других pet-проектов, совершая «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории».

Сотрудники ФБР провели обыск в доме бывшего топ-менеджера FTX

Райан Саламе занимал должность гендиректора подразделения криптобиржи на Багамах

Читать дальше

Предполагаемые мошеннические переводы были осуществлены в период с февраля 2020 по ноябрь 2022 года и могут быть отменены в соответствии с кодексом США о банкротстве или законодательством штата Делавэр, говорится в иске.

Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям. Эллисон, Ван и Сингх признали свою вину и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Согласно иску, мошеннические переводы включали в себя более 725 млн долларов, которые FTX и подконтрольная Бэнкману-Фриду компания West Realm Shires присудили «без получения какой-либо ценности взамен».

Новые руководители FTX заявили, что Бэнкман-Фрид и Ван также присвоили 546 млн долларов для покупки акций онлайн-брокера Robinhood Markets, а Эллисон использовала 28,8 млн для выплаты себе премий.

В иске также говорится, что часть средств на уголовную защиту Бэнкмана-Фрида финансируется за счет «подарка» в размере 10 млн долларов, который тот сделал своему отцу.

Согласно отчету нового гендиректора FTX Джона Дж. Рэя, биржа задолжала клиентам около 8,7 млрд долларов и на 26 июня вернула под свой контроль около 7 млрд в ликвидных активах.

Биржа OPNX запустила торговлю долговыми токенами для клиентов FTX и Celsius

Таким образом клиенты обанкротившихся фирм смогут продать свои претензии к ним

Читать дальше

Позже новое руководство Alameda потребовало возврата 700 млн долларов от партнеров Бэнкмана-Фрида, Майкла Кивса и Брайана Баума из компании K5 Global, полученных ими за организацию встреч с влиятельными политиками.

28 июня Рэй заявил, что FTX привлекает партнеров для перезапуска глобальной платформы через совместное предприятие.