​Биржа-банкрот FTX восстановила клиентские активы на 7 млрд долларов

Что произошло? Новые руководители обанкротившейся криптобиржи FTX заявили, что добились «существенного прогресса» в обеспечении сохранности средств и на 26 июня вернули под свой контроль около 7 млрд долларов в ликвидных активах. Согласно отчету, на момент подачи заявления о банкротстве в ноябре 2022 года FTX задолжала пользователям около 8,7 млрд долларов. Подавляющая часть задолженности — более 6,4 млрд — была в незаконно присвоенных фиате и стейблкоинах.

Материал Bloomberg

Что еще известно? По словам нового руководства FTX, до своего банкротства биржа ложно утверждала банкам, что не смешивает на счетах собственные средства с активами клиентов. Кроме того, компания уволила сотрудника, который выражал обеспокоенность по поводу этой практики.

Также сообщается, что в 2020 году из-за подозрительной активности банки стали отклонять переводы аффилированного с FTX хедж-фонда Alameda Research. В одном случае представитель банка поинтересовался, будет ли счет Alameda, на который поступают депозиты клиентов, использоваться для расчетов по сделкам биржи. Затем сотрудник Alameda получил указание от руководителя FTX солгать и сказать, что клиенты «иногда путают FTX и Alameda», но все входящие и исходящие платежи используются только для расчетов по сделкам самого хедж-фонда.

Глава SEC сравнил бизнес-модели Binance и обанкротившейся FTX

Члены криптосообщества указали, что, несмотря на заявление Гэри Генслера, регулятор не подал в суд на FTX

Читать дальше

Бывший гендиректор Alameda Кэролайн Эллисон в марте 2022 года в частных записках подсчитала, что только дефицит наличности у FTX превысил 10 млрд долларов, говорится в отчете. В декабре она признала вину в краже миллиардов долларов у клиентов биржи. В феврале 2023 года вину в мошенничестве также признал бывший техдиректор FTX Нишад Сингх. Основатель обеих компаний и бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид намерен отклонить все предъявленные ему обвинения.

По словам нового гендиректора биржи Джона Дж. Рэя, «с момента создания компании FTX объединяла депозиты клиентов и корпоративные средства и бесконтрольно использовала их по указанию и по замыслу предыдущих руководителей».

Согласно отчету, FTX создала новую компанию под названием North Dimension, которая была ложно описана как фирма по торговле криптовалютами с 2000 контрагентов и среднемесячным объемом торгов в 10 млн долларов. На самом деле это была подставная компания, которую FTX использовала для приема депозитов клиентов и вывода средств для багамской биржи. Юриста, обнаружившего, что активы используются неправомерно, уволили, говорится в документе.

Пострадавшая от краха FTX биржа TrigonX объявила о перезапуске

О точных датах возобновления работы пока не сообщается

Читать дальше

Ранее о запуске North Dimension для кражи средств клиентов FTX сообщал американский регулятор ценных бумаг. По его данным, страница компании представляла собой фейковый сайт магазина для покупки электроники.

Также в июне стало известно, что Alameda пытается через суд вернуть 700 млн долларов, которые Бэнкман-Фрид заплатил за доступ к влиятельным политикам и знаменитостям.

За три месяца расходы FTX на консультантов превысили 121 млн долларов, в связи с чем кредиторы и новое руководство рассматривают вариант перезапуска биржи, поскольку это позволит увеличить сумму средств к распределению среди клиентов и инвесторов. Кроме того, в мае Налоговая служба США через суд потребовала от биржи 44 млрд долларов.