OKX начала блокировать клиентов за переводы с криптосервисов из санкционных списков

Что произошло? Глава криптобиржи OKX Стар Ксу сообщил, что лица из санкционных списков не смогут создать аккаунт на платформе. Более того, уже созданные аккаунты будут заблокированы, если пользователь внесет депозит на OKX со счета в криптомиксере Tornado Cash или на криптобирже Garantex. Блокировка ожидает и тех, кто выводит средства с OKX на эти платформы.

Источник: X.com

Что еще известно? Ксу уточнил, что подобные действия «приведут к запуску системы контроля комплаенс-рисков и очистке аккаунта». Вместе с тем он добавил, что «обычные люди далеки от санкций и им не нужно об этом беспокоиться». Так топ-менеджер ответил на вопрос подписчика в X о том, где можно ознакомиться с требованиями биржи во избежание случайного взаимодействия с «грязными» токенами.

Tornado Cash попал в санкционный список США в августе 2022 года за обработку транзакций для хакеров из КНДР. Примечательно, что Tornado Cash является некастодиальным смарт-контрактом и не имеет руководящего органа. Несмотря на это, позже разработчиков Романа Штрома, Романа Семенова и Алексея Перцева обвинили в отмывании денег, последний и вовсе получил более пяти лет тюрьмы. При этом недавно ФРС Нью-Йорка заявила, что санкции против сервиса имели неоднозначный эффект и сумма депозитов лишь возросла после введения ограничений.

Вопреки санкциям объем депозитов Tornado Cash в первом полугодии 2024 превысил результат за весь прошлый год

По данным Flipside Crypto, показатель достиг 1,9 млрд долларов

Читать дальше

Что касается Garantex, США ввели против нее санкции в апреле 2022 года за обработку транзакций для российской группировки Conti, которая специализируется на вымогательстве, а также сознательный отказ от соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). В марте текущего года Bloomberg сообщил, что Garantex провела транзакции в USDT на 20 млрд долларов уже после введения санкций.

Таким образом, взаимодействие счета OKX со средствами с любой из этих платформ ведет к его блокировке. Учитывая это обстоятельство, чистоту криптовалюты необходимо проверять перед ее отправкой на биржу.

После публикации Стара Ксу блогер Рафаэль Манвелян, автор крупных YouTube- и Telegram-каналов «СЛЕЗЫ САТОШИ», раскритиковал действия биржи и призвал подписчиков прекратить ее использовать, несмотря на то, что сам с 2019 года являлся партнером и активным пользователем OKX.

Он подчеркнул, что ранее OKX «работала честно и стабильно», однако с мая текущего года «политика биржи и лично Стара Ксу резко сменилась на радикальную в отношении пользователей из СНГ»:

«Сегодня я с сожалением вынужден признать, что политика биржи и все предпосылки, с которыми я столкнулся лично, вынуждают меня призвать свое сообщество и как минимум пользователей из стран СНГ срочно вывести все средства с ОКХ и отказаться от использования биржи на неопределенный срок»

OKX усилила защиту аккаунтов после взлома пользователя на 2 млн долларов

Хакеры украли средства у клиента биржи с помощью дипфейка

Читать дальше

Более того, Манвелян рассказал, что его собственный аккаунт был заблокирован, в аналогичной ситуации оказались и другие инфлюенсеры из СНГ, включая авторов Telegram-канала «БОГДАН, ГДЕ ИКСЫ?!» и YouTube-канала «тимурка и крипта». Манвелян добавил, что вывести средства ему удалось лишь после диалога с командой биржи.

«В зоне риска все, без исключения. И обычные пользователи и инфлюенсеры/партнеры», — заключил блогер.

Позже Стар Ксу лично прокомментировал обращение блогера. По словам главы биржи, аккаунт Манвеляна нарушил правила OKX, поскольку взаимодействовал с платформами из санкционных списков.

Источник: X.com

«Вы просили создать новую учетную запись и перенести ваши данные из старой учетной записи в новую. Мы действительно не можем этого сделать, потому что это своего рода обход нашей политики соответствия требованиям», — ответил глава биржи блогеру.

Ксу подчеркнул, что биржа заботится о своей репутации и сохранности средств клиентов, не зарабатывает деньги на замораживании счетов и никогда не украдет ни одного доллара из средств клиентов. При этом OKX обязана соблюдать санкции и не может предлагать услуги физическим и юридическим лицам, попавшим под экономические ограничения.

В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств

Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью

Читать дальше

Затем Ксу вновь повторил, что большинство клиентов OKX «никогда не слышали о санкциях и никогда не будут проводить транзакции, связанные с лицом из санкционных списков».

OKX является одной из крупнейших в мире централизованных бирж (CEX). В июне ее объем торгов на спотовом рынке, по данным аналитика Колина Ву, составил 61,7 млрд долларов, а объем торговли деривативами — 579,6 млрд. Основной трафик на сайт OKX поступает из России (10%), Индии (7%) и Украины (6%). За месяц платформу посетили 29,4 млн пользователей.