СМИ: Биржа Garantex провела транзакции в USDT на 20 млрд долларов после введения санкций
Власти США и Великобритании изучают эти переводы для противодействия нарушению экономических ограничений
![СМИ: Биржа Garantex провела транзакции в USDT на 20 млрд долларов после введения санкций](https://storage.getblock.net/source/1/r6mHLk_YGyUL7kmmOim7tQeBEkvTXqHc.webp)
28.03.2024 - 15:35
556
5 мин
0
Что произошло? Власти США и Великобритании начали изучать криптопереводы в стейблкоинах USDT на сумму 20 млрд долларов, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex, включенную в санкционный список. Инициатива направлена на борьбу с уклонением от соблюдения экономических ограничений. Эмитент USDT, компания Tether, заявил, что сотрудничает с правоохранителями для обеспечения соблюдения требований.
Что еще известно? По словам анонимных источников Bloomberg, заинтересовавшие власти переводы осуществлялись уже после того, как США и Великобритания ввели санкции против Garantex по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
Транзакции на сумму 20 млрд долларов представляют собой одно из крупнейших нарушений с момента введения экономических ограничений против России.
Источники СМИ предупредили, что расследование продолжается, и предвосхищать его выводы пока рано, учитывая сложность и непрозрачность криптотранзакций. Они также подчеркнули, что власти не поднимали вопрос о правонарушениях со стороны Tether в связи с этими переводами.
Tether еще в декабре прошлого года по своей инициативе заблокировала все USDT-кошельки из санкционного списка Минфина США, не дожидаясь распоряжения властей.
![TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году](https://storage.getblock.net/source/1/G3jH3Gfd5VzKP7pkBXuIN4SPmmsBL4g7.png)
TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
Ранее в этом месяце Garantex заявила, что стремится предотвратить использование биржи в незаконных целях и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока на нее не были наложены санкции. Компания утверждает, что по-прежнему сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и старается избегать содействия преступной деятельности.
Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, однако после введения санкций США в апреле 2022 года местный финансовый регулятор отозвал ее лицензию. Тогда США связали Garantex с незаконными переводами на сумму более 100 млн долларов, осуществленными в том числе российской хакерской группы Conti, занимающейся вымогательством. Власти подчеркивали, что биржа сознательно отказалась от соблюдения AML-правил.
По словам властей США, в настоящий момент большая часть деятельности биржи ведется из «Башни Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».
![Взломщик Atomic Wallet перевел часть средств на российскую биржу Garantex](https://storage.getblock.net/source/1/RDjosf2u6qv1nLEO3WfqlyFJG9rICDDi.png)
Взломщик Atomic Wallet перевел часть средств на российскую биржу Garantex
Представители Elliptic утверждают, что за взломом кошелька стоят северокорейские хакеры из группировки Lazarus
В марте текущего года власти США предъявили схожие обвинения бирже KuCoin. Платформа якобы сознательно отказалась от соблюдения AML-правил, что позволило ей в короткие сроки занять существенную долю рынка и вместе с тем привлекло преступные средства. После предъявления обвинений биржа столкнулась с оттоком средств. KuCoin анонсировала аирдроп на 10 млн долларов среди тех, кто столкнулся с проблемами при выводе средств на фоне этих событий.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.