SEC обвинила экс-главу FTX в создании поддельного интернет-магазина для кражи средств клиентов
Согласно жалобе, с помощью дочерней компании Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыть факт отправки активов клиентов на счета, подконтрольные Alameda
30.12.2022 - 14:00
819
3 мин
0
Что произошло? В деле о банкротстве криптовалютной биржи FTX всплывают новые подробности. Как сообщает издание Cointelegraph, клиенты платформы могли отправлять свои деньги в поддельный магазин электроники под названием North Dimension, открытый непосредственно бывшим главой и основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Новость на сайте Cointelegraph
Что еще известно? В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 13 декабря содержится упоминание о North Dimension Inc., дочерней компании трейдинговой фирмы Alameda Research в составе FTX Group. По данным SEC, Бэнкман-Фрид давал указание FTX на отправку клиентских средств на банковские счета North Dimension для сокрытия факта их перемещения на счет, контролируемый Alameda. 23 декабря экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон призналась в суде, что она и другие члены компании украли у клиентов FTX миллиарды долларов.
Самым необычным фактом о компании North Dimension, зарегистрированной по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, является ее поддельный веб-сайт. Он выглядит как интернет-магазин электроники, однако нет никаких доказательств, что на нем можно что-то купить. При клике на любой товар пользователь переходит на страницу с типовыми текстами или объявлениями о партнерстве с неизвестными компаниями.
Ранее Bloomberg сообщал, что Бэнкман-Фрид в 2022 году провел как минимум четыре встречи с высокопоставленными чиновниками Белого дома незадолго до банкротства платформы. Так, 8 сентября бизнесмен встретился с одним из старших советников президента США Джо Байдена Стивом Рикетти. Эта встреча, о которой ранее не сообщалось, была последней из целого ряда подобных совещаний.
28 декабря криптокошельки Alameda Research были замечены в переводе средств. Это произошло всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 млн долларов.
О том, во что инвестировала миллиарды долларов Alameda Research, а также что ждет самого Бэнкмана-Фрида, можно узнать в материалах GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$87 662
BTC
-3.96%
-
Ethereum
$3 040.36
ETH
-5.48%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.3667
DOGE
-8.38%
-
Ripple
$0.784776
XRP
+11.82%
-
Cardano
$0.587071
ADA
+1.12%
-
Bitcoin Cash
$416.42
BCH
-5.8%
-
Polkadot
$4.85
DOT
-5.5%
-
Litecoin
$80.98
LTC
-1.45%
-
Stellar XLM
$0.128787
XLM
+2.33%