SEC обвинила экс-главу FTX в создании поддельного интернет-магазина для кражи средств клиентов
Согласно жалобе, с помощью дочерней компании Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыть факт отправки активов клиентов на счета, подконтрольные Alameda
30.12.2022 - 14:00
747
3 мин
0
Что произошло? В деле о банкротстве криптовалютной биржи FTX всплывают новые подробности. Как сообщает издание Cointelegraph, клиенты платформы могли отправлять свои деньги в поддельный магазин электроники под названием North Dimension, открытый непосредственно бывшим главой и основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Новость на сайте Cointelegraph
Что еще известно? В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 13 декабря содержится упоминание о North Dimension Inc., дочерней компании трейдинговой фирмы Alameda Research в составе FTX Group. По данным SEC, Бэнкман-Фрид давал указание FTX на отправку клиентских средств на банковские счета North Dimension для сокрытия факта их перемещения на счет, контролируемый Alameda. 23 декабря экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон призналась в суде, что она и другие члены компании украли у клиентов FTX миллиарды долларов.
Самым необычным фактом о компании North Dimension, зарегистрированной по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, является ее поддельный веб-сайт. Он выглядит как интернет-магазин электроники, однако нет никаких доказательств, что на нем можно что-то купить. При клике на любой товар пользователь переходит на страницу с типовыми текстами или объявлениями о партнерстве с неизвестными компаниями.
Ранее Bloomberg сообщал, что Бэнкман-Фрид в 2022 году провел как минимум четыре встречи с высокопоставленными чиновниками Белого дома незадолго до банкротства платформы. Так, 8 сентября бизнесмен встретился с одним из старших советников президента США Джо Байдена Стивом Рикетти. Эта встреча, о которой ранее не сообщалось, была последней из целого ряда подобных совещаний.
28 декабря криптокошельки Alameda Research были замечены в переводе средств. Это произошло всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 млн долларов.
О том, во что инвестировала миллиарды долларов Alameda Research, а также что ждет самого Бэнкмана-Фрида, можно узнать в материалах GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$66 917
BTC
+3.18%
-
Ethereum
$3 093.91
ETH
+5.4%
-
BNB Smart Chain
$581.92
BSC
+3.01%
-
Ripple
$0.52535
XRP
+1.81%
-
Dogecoin
$0.155027
DOGE
+3.41%
-
Cardano
$0.482315
ADA
+6.24%
-
Polkadot
$7.24
DOT
+4.88%
-
Bitcoin Cash
$469.3
BCH
+5.7%
-
Litecoin
$83.29
LTC
+0.88%
-
Stellar XLM
$0.108962
XLM
+2.95%