SEC обвинила экс-главу FTX в создании поддельного интернет-магазина для кражи средств клиентов
Согласно жалобе, с помощью дочерней компании Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыть факт отправки активов клиентов на счета, подконтрольные Alameda
30.12.2022 - 14:00
853
3 мин
0
Что произошло? В деле о банкротстве криптовалютной биржи FTX всплывают новые подробности. Как сообщает издание Cointelegraph, клиенты платформы могли отправлять свои деньги в поддельный магазин электроники под названием North Dimension, открытый непосредственно бывшим главой и основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Новость на сайте Cointelegraph
Что еще известно? В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 13 декабря содержится упоминание о North Dimension Inc., дочерней компании трейдинговой фирмы Alameda Research в составе FTX Group. По данным SEC, Бэнкман-Фрид давал указание FTX на отправку клиентских средств на банковские счета North Dimension для сокрытия факта их перемещения на счет, контролируемый Alameda. 23 декабря экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон призналась в суде, что она и другие члены компании украли у клиентов FTX миллиарды долларов.
Самым необычным фактом о компании North Dimension, зарегистрированной по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, является ее поддельный веб-сайт. Он выглядит как интернет-магазин электроники, однако нет никаких доказательств, что на нем можно что-то купить. При клике на любой товар пользователь переходит на страницу с типовыми текстами или объявлениями о партнерстве с неизвестными компаниями.
Ранее Bloomberg сообщал, что Бэнкман-Фрид в 2022 году провел как минимум четыре встречи с высокопоставленными чиновниками Белого дома незадолго до банкротства платформы. Так, 8 сентября бизнесмен встретился с одним из старших советников президента США Джо Байдена Стивом Рикетти. Эта встреча, о которой ранее не сообщалось, была последней из целого ряда подобных совещаний.
28 декабря криптокошельки Alameda Research были замечены в переводе средств. Это произошло всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 млн долларов.
О том, во что инвестировала миллиарды долларов Alameda Research, а также что ждет самого Бэнкмана-Фрида, можно узнать в материалах GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 106
BTC
-2.51%
-
Ethereum
$3 291.69
ETH
-3%
-
Ripple
$2.22
XRP
-1.92%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.311635
DOGE
-4.54%
-
Cardano
$0.88543
ADA
-3.99%
-
Stellar XLM
$0.355267
XLM
-2.2%
-
Polkadot
$6.87
DOT
-3.28%
-
Bitcoin Cash
$443.57
BCH
-2.49%
-
Litecoin
$100.32
LTC
-0.58%