SEC обвинила экс-главу FTX в создании поддельного интернет-магазина для кражи средств клиентов
Согласно жалобе, с помощью дочерней компании Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыть факт отправки активов клиентов на счета, подконтрольные Alameda
30.12.2022 - 14:00
940
3 мин
0
Что произошло? В деле о банкротстве криптовалютной биржи FTX всплывают новые подробности. Как сообщает издание Cointelegraph, клиенты платформы могли отправлять свои деньги в поддельный магазин электроники под названием North Dimension, открытый непосредственно бывшим главой и основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Новость на сайте Cointelegraph
Что еще известно? В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 13 декабря содержится упоминание о North Dimension Inc., дочерней компании трейдинговой фирмы Alameda Research в составе FTX Group. По данным SEC, Бэнкман-Фрид давал указание FTX на отправку клиентских средств на банковские счета North Dimension для сокрытия факта их перемещения на счет, контролируемый Alameda. 23 декабря экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон призналась в суде, что она и другие члены компании украли у клиентов FTX миллиарды долларов.
Самым необычным фактом о компании North Dimension, зарегистрированной по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, является ее поддельный веб-сайт. Он выглядит как интернет-магазин электроники, однако нет никаких доказательств, что на нем можно что-то купить. При клике на любой товар пользователь переходит на страницу с типовыми текстами или объявлениями о партнерстве с неизвестными компаниями.
Ранее Bloomberg сообщал, что Бэнкман-Фрид в 2022 году провел как минимум четыре встречи с высокопоставленными чиновниками Белого дома незадолго до банкротства платформы. Так, 8 сентября бизнесмен встретился с одним из старших советников президента США Джо Байдена Стивом Рикетти. Эта встреча, о которой ранее не сообщалось, была последней из целого ряда подобных совещаний.
28 декабря криптокошельки Alameda Research были замечены в переводе средств. Это произошло всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 млн долларов.
О том, во что инвестировала миллиарды долларов Alameda Research, а также что ждет самого Бэнкмана-Фрида, можно узнать в материалах GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Крипторегулирование
Чиновник также отметил, что майнинговые компании могут сыграть ключевую роль в модернизации энергетической инфраструктуры страны
14 мая 2025 г.
Рынки
Суточный показатель биржи превышает отметку в 3 млрд долларов
12 мая 2025 г.
Рынки
По словам анонимных источников, материнская компания Facebook добавит поддержку USDT и USDC
9 мая 2025 г.
Рынки
Ончейн-анализ выявил активность покупателей за несколько минут до официального объявления о запуске
6 мая 2025 г.
Происшествия
Большинство валидаторов внедрили необходимые изменения еще в апреле
5 мая 2025 г.
Политика
Организация акцентировала внимание на обвинениях в адрес создалетей микшера Tornado Cash
29 апр. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 118
BTC
+1.22%
-
Ethereum
$2 577.02
ETH
-0.28%
-
Ripple
$2.41
XRP
-5%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.226388
DOGE
-3.12%
-
Cardano
$0.781172
ADA
-1.92%
-
Stellar XLM
$0.295925
XLM
-2.51%
-
Bitcoin Cash
$401.96
BCH
+0.49%
-
Litecoin
$100.95
LTC
+0.9%
-
Polkadot
$4.86
DOT
-1.23%