Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Celsius на 4,7 млрд долларов

Что произошло? Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала обанкротившеюся криптолендинговую платформу Celsius Network на 4,7 млрд долларов. Согласно постановлению от 13 июля, Celsius и ее аффилированным лицам навсегда запрещено «предлагать, рекламировать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода каких-либо активов».

Пресс-релиз FTC

Что еще известно? В жалобе FTC утверждает, что соучредители Celsius Алекс Машинский, Шломи Леон и Ханох Гольдштейн рекламировали платформу как «безопасное место» для размещения криптовалют, при этом присвоив более 4 млрд долларов пользовательских активов.

Кроме того, FTC обвинила Celsius в выдаче необеспеченных займов на сумму 1,2 млрд долларов, ложном заявлении о наличии страхового полиса на 750 млн и отсутствии каких-либо средств отслеживания своих активов и обязательств до середины 2021 года. Во время начала медвежьего рынка криптовалют в 2022 году руководители компании также лгали о ее благополучии, заявили в ведомстве.

Согласно пресс-релизу FTC, Машинский, Леон и Гольдштейн обезопасили себя, выведя с платформы значительные суммы в криптовалютах за два месяца до ее банкротства в июле прошлого года. При этом они обманывали клиентов, чтобы предотвратить массовый отток депозитов. «Впоследствии потребители потеряли доступ к своим сбережениям, средствам на обучение в колледже и деньгам, отложенным на пенсию», — пояснил регулятор.

Еще в прошлом году СМИ сообщали, что Машинский вывел с платформы 10 млн долларов за несколько недель до ее краха.

Помимо FTC, иски против Celsius подали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Одновременно Минюст США предъявил Машинскому семь обвинений в мошенничестве, после чего предприниматель был взят под стражу.

В мае стало известно, что консорциум Fahrenheit выиграл аукцион по продаже криптоактивов Celsius, которые оценивались примерно в 2 млрд долларов. В конце июня суд разрешил Celsius продать часть альткоинов или конвертировать их в BTC и ETH для последующего распределения среди кредиторов с 1 июля.

В июле прошлого года Celsius получила два иска по обвинению в организации финансовой пирамиды. Первый поступил от бывшего партнера платформы, компании-поставщика ПО для стекинга и инвестирования KeyFi, второй — от группы инвесторов штата Нью-Джерси. В обоих случаях истцы утверждают, что платформа поддерживала высокую доходность по депозитам исключительно за счет постоянного привлечения новых инвесторов.