Власти США заподозрили Binance в нарушении санкций против России
Расследование деятельности биржи ведут сразу два отдела Минюста
08.05.2023 - 08:20
1098
4 мин
0
Что произошло? Минюст США изучает, использовалась ли криптобиржа Binance для обхода санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что новое расследование в отношении компании и ее должностных лиц ведет отдел нацбезопасности параллельно с ранее начатым расследованием уголовного отдела ведомства. Binance также ведет переговоры с министерством касательно прошлых обвинений в адрес биржи, связанных с обходом санкций в отношении Ирана.
Что еще известно? В Binance заявили, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. В 2021 году биржа начала перестройку своей структуры корпоративного управления и привлекла опытных руководителей мирового класса для коренного изменения принципов работы на глобальном уровне. Представитель Binance добавил, что «компания не терпит двойные регистрации, анонимных пользователей и неясные источники денег».
В марте в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвали Binance «теневым банком», а сенаторы потребовали предоставить документы о работе биржи, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности». Binance отклонила, но не опровергла напрямую опасения политиков.
Binance заявила о законности изъятия 190 аккаунтов пользователей биржи правительством Израиля
Представители платформы подчеркнули, что работают в полном соответствии с нормативными требованиями
В том же месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в предоставлении услуг американцам. Для граждан Штатов предусмотрена отдельная платформа Binance.US. Чжао опроверг обвинения и назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», поскольку Binance сотрудничала с CFTC более двух лет.
В начале мая в Binance рассказали об ошибочных блокировках иранских аккаунтов из-за санкций США. У некоторых пользователей уходили месяцы, чтобы доказать проживание за пределами страны и вернуть доступ к аккаунту и средствам.
В марте журналисты FT сообщили, что Binance продолжала работать с КНР после заявлений об уходе из страны в конце 2017 года.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 231
BTC
+0.5%
-
Ethereum
$3 274.99
ETH
-0.49%
-
Ripple
$3.17
XRP
+1.42%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.360743
DOGE
-3.99%
-
Cardano
$0.9922
ADA
+0.32%
-
Stellar XLM
$0.432253
XLM
-0.64%
-
Polkadot
$6.54
DOT
-0.34%
-
Litecoin
$115.84
LTC
-3.23%
-
Bitcoin Cash
$440.53
BCH
+0.22%