Власти США заподозрили Binance в нарушении санкций против России
Расследование деятельности биржи ведут сразу два отдела Минюста
![Власти США заподозрили Binance в нарушении санкций против России](https://storage.getblock.net/source/1/GhSRJYSmfZUl06upSk69Jct-Skte7ddQ.webp)
08.05.2023 - 08:20
883
4 мин
0
Что произошло? Минюст США изучает, использовалась ли криптобиржа Binance для обхода санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что новое расследование в отношении компании и ее должностных лиц ведет отдел нацбезопасности параллельно с ранее начатым расследованием уголовного отдела ведомства. Binance также ведет переговоры с министерством касательно прошлых обвинений в адрес биржи, связанных с обходом санкций в отношении Ирана.
Что еще известно? В Binance заявили, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. В 2021 году биржа начала перестройку своей структуры корпоративного управления и привлекла опытных руководителей мирового класса для коренного изменения принципов работы на глобальном уровне. Представитель Binance добавил, что «компания не терпит двойные регистрации, анонимных пользователей и неясные источники денег».
В марте в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвали Binance «теневым банком», а сенаторы потребовали предоставить документы о работе биржи, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности». Binance отклонила, но не опровергла напрямую опасения политиков.
![Binance заявила о законности изъятия 190 аккаунтов пользователей биржи правительством Израиля](https://storage.getblock.net/source/1/bHpBkwBEpgyKp5m_2ry34x3oyvwh4HNp.png)
Binance заявила о законности изъятия 190 аккаунтов пользователей биржи правительством Израиля
Представители платформы подчеркнули, что работают в полном соответствии с нормативными требованиями
В том же месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в предоставлении услуг американцам. Для граждан Штатов предусмотрена отдельная платформа Binance.US. Чжао опроверг обвинения и назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», поскольку Binance сотрудничала с CFTC более двух лет.
В начале мая в Binance рассказали об ошибочных блокировках иранских аккаунтов из-за санкций США. У некоторых пользователей уходили месяцы, чтобы доказать проживание за пределами страны и вернуть доступ к аккаунту и средствам.
В марте журналисты FT сообщили, что Binance продолжала работать с КНР после заявлений об уходе из страны в конце 2017 года.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.