Власти США заподозрили Binance в нарушении санкций против России
Расследование деятельности биржи ведут сразу два отдела Минюста
08.05.2023 - 08:20
1736
4 мин
0
Что произошло? Минюст США изучает, использовалась ли криптобиржа Binance для обхода санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что новое расследование в отношении компании и ее должностных лиц ведет отдел нацбезопасности параллельно с ранее начатым расследованием уголовного отдела ведомства. Binance также ведет переговоры с министерством касательно прошлых обвинений в адрес биржи, связанных с обходом санкций в отношении Ирана.
Что еще известно? В Binance заявили, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. В 2021 году биржа начала перестройку своей структуры корпоративного управления и привлекла опытных руководителей мирового класса для коренного изменения принципов работы на глобальном уровне. Представитель Binance добавил, что «компания не терпит двойные регистрации, анонимных пользователей и неясные источники денег».
В марте в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвали Binance «теневым банком», а сенаторы потребовали предоставить документы о работе биржи, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности». Binance отклонила, но не опровергла напрямую опасения политиков.
Binance заявила о законности изъятия 190 аккаунтов пользователей биржи правительством Израиля
Представители платформы подчеркнули, что работают в полном соответствии с нормативными требованиями
В том же месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в предоставлении услуг американцам. Для граждан Штатов предусмотрена отдельная платформа Binance.US. Чжао опроверг обвинения и назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», поскольку Binance сотрудничала с CFTC более двух лет.
В начале мая в Binance рассказали об ошибочных блокировках иранских аккаунтов из-за санкций США. У некоторых пользователей уходили месяцы, чтобы доказать проживание за пределами страны и вернуть доступ к аккаунту и средствам.
В марте журналисты FT сообщили, что Binance продолжала работать с КНР после заявлений об уходе из страны в конце 2017 года.
Полезный материал?
Происшествия
Digital Crime Task Force будет искать подозрительные переводы в сети Tron и помогать полиции замораживать средства до того, как их выведут.
12 нояб. 2026 г.
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$66 761
BTC
-3.06%
-
Ethereum
$1 883.64
ETH
-2.5%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
BNB Smart Chain
$615.66
BSC
-2.68%
-
TRON
$0.311382
TRX
-0.03%
-
Zcash
$904.33
ZEC
-2.82%
-
Dogecoin
$0.062621
DOGE
-1.42%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%