Минюст США отказался снять обвинения с основателя криптомикшера Tornado Cash
Чиновники настаивают на рассмотрении дела судом присяжных
29.04.2024 - 11:45
619
5 мин
0
Что произошло? Минюст США отклонил ходатайство сооснователя криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма о снятии уголовных обвинений в отмывании денег. Чиновники заявили, что в материалах защиты представлены спорные тезисы, которые должны быть рассмотрены присяжными. Ранее адвокаты Шторма оспорили обвинительное заключение, указав, что Tornado Cash не является кастодиальным сервисом и не подпадает под определение финансового учреждения, в связи с чем подзащитный не мог контролировать сервис или блокировать его использование хакерами и мошенниками.
Что еще известно? В августе прошлого года Минюст обвинил Шторма и его коллегу Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег в связи с запуском и эксплуатацией Tornado Cash.
По утверждению властей, сервис активно использовался хакерской группировкой Lazarus из КНДР, а также другими злоумышленниками. Сумма отмытых средств оценивается в 1 млрд долларов.
Elliptic: Хакеры Lazarus вернулись к использованию Tornado Cash после блокировки микшера Sinbad
Взломщики начали перемещать в Tornado средства от взлома криптобиржи HTX
Шторм был задержан и позднее выпущен под залог, Семенов остается на свободе. В феврале текущего года задержанного в Нидерландах разработчика Tornado Cash Алексея Перцева также обвинили в отмывании 1,2 млрд долларов.
Защита Шторма утверждала, что разработка кода для проекта не может приравниваться к управлению организацией, занимающейся отмыванием денег. В ответ Минюст заявил, что «обвиняемый не может добиться отмены обвинительного заключения, просто приводя свое мнение о работе сервиса и собственных намерениях, которое может быть оспорено».
Чиновники также отметили, что Tornado Cash включал в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и сеть ретрансляторов, а Шторм и другие соучредители сохраняли контроль над микшером по меньшей мере с 2019 по август 2022 года, когда сервис был включен в санкционный список.
Перед судом Шторм предстанет в сентябре текущего года. Максимальное наказание по трем пунктам обвинения может составить 45 лет заключения.
В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
Ранее Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности, а также обвинил основателей криптомикшера Samourai Wallet Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в сговоре для проведения незаконных операций на 2 млрд долларов, за что им грозит по 25 лет заключения.
В марте американский суд присяжных признал основателя криптомикшера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным в отмывании преступных доходов, ему грозит 50 лет тюрьмы.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.