Минюст США отказался снять обвинения с основателя криптомикшера Tornado Cash
Чиновники настаивают на рассмотрении дела судом присяжных
29.04.2024 - 11:45
635
5 мин
0
Что произошло? Минюст США отклонил ходатайство сооснователя криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма о снятии уголовных обвинений в отмывании денег. Чиновники заявили, что в материалах защиты представлены спорные тезисы, которые должны быть рассмотрены присяжными. Ранее адвокаты Шторма оспорили обвинительное заключение, указав, что Tornado Cash не является кастодиальным сервисом и не подпадает под определение финансового учреждения, в связи с чем подзащитный не мог контролировать сервис или блокировать его использование хакерами и мошенниками.
Что еще известно? В августе прошлого года Минюст обвинил Шторма и его коллегу Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег в связи с запуском и эксплуатацией Tornado Cash.
По утверждению властей, сервис активно использовался хакерской группировкой Lazarus из КНДР, а также другими злоумышленниками. Сумма отмытых средств оценивается в 1 млрд долларов.
Elliptic: Хакеры Lazarus вернулись к использованию Tornado Cash после блокировки микшера Sinbad
Взломщики начали перемещать в Tornado средства от взлома криптобиржи HTX
Шторм был задержан и позднее выпущен под залог, Семенов остается на свободе. В феврале текущего года задержанного в Нидерландах разработчика Tornado Cash Алексея Перцева также обвинили в отмывании 1,2 млрд долларов.
Защита Шторма утверждала, что разработка кода для проекта не может приравниваться к управлению организацией, занимающейся отмыванием денег. В ответ Минюст заявил, что «обвиняемый не может добиться отмены обвинительного заключения, просто приводя свое мнение о работе сервиса и собственных намерениях, которое может быть оспорено».
Чиновники также отметили, что Tornado Cash включал в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и сеть ретрансляторов, а Шторм и другие соучредители сохраняли контроль над микшером по меньшей мере с 2019 по август 2022 года, когда сервис был включен в санкционный список.
Перед судом Шторм предстанет в сентябре текущего года. Максимальное наказание по трем пунктам обвинения может составить 45 лет заключения.
В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
Ранее Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности, а также обвинил основателей криптомикшера Samourai Wallet Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в сговоре для проведения незаконных операций на 2 млрд долларов, за что им грозит по 25 лет заключения.
В марте американский суд присяжных признал основателя криптомикшера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным в отмывании преступных доходов, ему грозит 50 лет тюрьмы.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.