Минюст США отказался снять обвинения с основателя криптомикшера Tornado Cash

Что произошло? Минюст США отклонил ходатайство сооснователя криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма о снятии уголовных обвинений в отмывании денег. Чиновники заявили, что в материалах защиты представлены спорные тезисы, которые должны быть рассмотрены присяжными. Ранее адвокаты Шторма оспорили обвинительное заключение, указав, что Tornado Cash не является кастодиальным сервисом и не подпадает под определение финансового учреждения, в связи с чем подзащитный не мог контролировать сервис или блокировать его использование хакерами и мошенниками.

Материал CoinDesk

Что еще известно? В августе прошлого года Минюст обвинил Шторма и его коллегу Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег в связи с запуском и эксплуатацией Tornado Cash.

По утверждению властей, сервис активно использовался хакерской группировкой Lazarus из КНДР, а также другими злоумышленниками. Сумма отмытых средств оценивается в 1 млрд долларов.

Elliptic: Хакеры Lazarus вернулись к использованию Tornado Cash после блокировки микшера Sinbad

Взломщики начали перемещать в Tornado средства от взлома криптобиржи HTX

Читать дальше

Шторм был задержан и позднее выпущен под залог, Семенов остается на свободе. В феврале текущего года задержанного в Нидерландах разработчика Tornado Cash Алексея Перцева также обвинили в отмывании 1,2 млрд долларов.

Защита Шторма утверждала, что разработка кода для проекта не может приравниваться к управлению организацией, занимающейся отмыванием денег. В ответ Минюст заявил, что «обвиняемый не может добиться отмены обвинительного заключения, просто приводя свое мнение о работе сервиса и собственных намерениях, которое может быть оспорено».

Чиновники также отметили, что Tornado Cash включал в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и сеть ретрансляторов, а Шторм и другие соучредители сохраняли контроль над микшером по меньшей мере с 2019 по август 2022 года, когда сервис был включен в санкционный список.

Перед судом Шторм предстанет в сентябре текущего года. Максимальное наказание по трем пунктам обвинения может составить 45 лет заключения.

В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств

Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью

Читать дальше

Ранее Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности, а также обвинил основателей криптомикшера Samourai Wallet Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в сговоре для проведения незаконных операций на 2 млрд долларов, за что им грозит по 25 лет заключения.

В марте американский суд присяжных признал основателя криптомикшера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным в отмывании преступных доходов, ему грозит 50 лет тюрьмы.