Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен министрами финансов стран-участниц блока
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Рынки
25 апр. 2024 г.
Европарламент одобрил запрет микшеров и анонимных криптовалютДля вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен министрами финансов стран-участниц блока
Происшествия
25 апр. 2024 г.
Создателям микшера Samourai грозит по 25 лет заключения за проведение незаконных операций на 2 млрд долларовВласти США арестовали серверы Samourai и приказали удалить его приложение из Google Play
Крипторегулирование
22 апр. 2024 г.
SEC Таиланда заблокирует незарегистрированные криптобиржиЧиновники объяснили, что это позволит повысить эффективность борьбы с отмыванием денег
Крипторегулирование
18 апр. 2024 г.
СМИ: Binance вернется на рынок Индии после уплаты штрафа за несоблюдение AML-нормСайт биржи был заблокирован в стране по требованию финразведки
Крипторегулирование
2 апр. 2024 г.
ЦБ Сингапура потребует от криптофирм соблюдения правил AMLКриптовалютная деятельность за счет новых поправок была включена в сферу платежных услуг, к которым предъявляются аналогичные требования
Рынки
28 мар. 2024 г.
TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 годуОбъем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
Крипторегулирование
26 мар. 2024 г.
Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правилВ рамках Global Travel Rule Alliance платформы используют единое решение по обмену данными о транзакциях
Происшествия
20 мар. 2024 г.
Прокуратура Нидерландов обвинила разработчика Tornado Cash в отмывании 1,2 млрд долларовСуд по делу Алексея Перцева начнется 26 марта
Крипторегулирование
19 мар. 2024 г.
Европарламент одобрил ужесточение AML-правил для криптокомпанийПакет законопроектов предусматривает в том числе создание единого для блока Управления по борьбе с отмыванием денег
Страны
18 мар. 2024 г.
ПольшаРассказываем о нормативно-правовом регулировании деятельности криптовалютных компаний в Польше
Страны
18 мар. 2024 г.
Что такое криптолицензия и зачем она нужнаРассказываем о документе для ведения легального криптобизнеса