Власти США обвинили Celsius и экс-главу платформы в манипулировании крипторынком
This article has not been translated yet.
Обвинители утверждают, что с 2018 года по июнь 2022 Алекс Машинский «управлял схемой по обману клиентов»
13.07.2023 - 14:50
786
4 min
0
Что произошло? 13 июля бывшего гендиректора обанкротившейся криптолендинговой платформы Celsius Network Алекса Машинского арестовали по обвинению в манипулировании крипторынком. Против компании и лично Машинского подали в суд четыре регулятора США: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Обвинители утверждают, что с 2018 года по июнь 2022 Машинский «управлял схемой по обману клиентов Celsius и связанных с ней организаций». Директор по доходам компании Рони Коэн-Павон также был арестован, сообщили в прокуратуре.
Что еще известно? SEC утверждает, что Машинский и его компания делали вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвесторов купить нативный токен CEL и вложить деньги в программу Earn Interest Program, которая обещала доходность до 17% на криптовалютные депозиты пользователей.
Регулятор также обвинил Машинского в том, что он исказил информацию о финансовых показателях Celsius, чтобы создать впечатление, что компания является более прибыльной, чем это было на самом деле. Например, по мнению SEC, он ошибочно утверждал, что компания заработала 50 млн долларов в результате первичного размещения монет (ICO), в то время как на самом деле было собрано менее 65% от поставленной цели, что Машинский постарался скрыть от общественности.
Celsius стала одной из нескольких криптокомпаний, потерпевших крах в 2022 году. Фирма получила известность благодаря высоким процентным ставкам по вкладам в цифровые активы. После краха блокчейн-экосистемы Terra и спада на крипторынке Celsius столкнулась с финансовыми проблема и не смогла справиться с оттоком депозитов. Так, в июне компания заморозила вывод средств, а спустя месяц начала процедуру банкротства.
Первой против Машинского выступила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, в январе подав в суд за мошенничество и обман местных инвесторов. Согласно заявлению, Машинский выманил у них миллиарды долларов в криптовалютах, сделав ложные заявления о безопасности платформы.
В августе прошлого года СМИ сообщили, что Celsius потеряла миллионы долларов из-за вмешательства Машинского в торговлю, а сам он якобы вывел 10 млн долларов с платформы накануне ее банкротства, и в сентябре подал в отставку.
Useful material?
Market
Analysts note that from 2024 to 2030, tokens worth $155 billion will be unlocked
May 17, 2024
Technologies
The new mechanism has already made it possible to calculate over tens of millions of fraudulent addresses
May 16, 2024
Incidents
The amount of damage amounted to $25 million in cryptocurrencies
May 16, 2024
Market
FTX customers will be compensated in cash, unlike Mt. Gox and Gemini customers who will receive cryptocurrencies
May 16, 2024
Technologies
It is available to crypto wallet users worldwide as an additional feature
May 15, 2024
Market
The ex-official known for his initiatives to explore the potential of blockchain in the financial system has joined the board of directors of a fintech company
May 14, 2024