FTX подала в суд на ликвидаторов подразделения биржи на Багамах
Представители компании назвали FTX DM экономической и юридической «пустышкой»
21.03.2023 - 11:00
716
4 мин
0
Что произошло? Новое руководство обанкротившейся криптобиржи FTX намерено через суд лишить багамское подразделение, FTX Digital Markets (FTX DM), всех прав на активы. В иске говорится, что FTX DM «была создана и функционировала как офшорное убежище для мошеннических схем» и является экономической и юридической «пустышкой», которая не имеет законных фиатных, криптовалютных или интеллектуальных активов.
Подробнее о ситуации. FTX DM была ликвидирована властями Багамских Островов 10 ноября, а FTX Group подала заявление о банкротстве в Делавэре 11 ноября, что привело к спорам о том, какое из подразделений получит доступ к централизованным корпоративным данным. При этом глава подразделения FTX на Багамах Райан Саламе предупредил местные власти о мошенничестве биржи за два дня до ее банкротства. В новом иске представители FTX Group обвинили багамское правительство в содействии попыткам Бэнкмана-Фрида скрыться от правосудия.
Регулятор Багам взял на хранение депозиты FTX на сумму 3,5 млрд долларов
Активы будут удерживаться до тех пор, пока Верховный суд страны не даст указание по их передаче клиентам и кредиторам обанкротившейся биржи
Согласно документу, Бэнкман-Фрид и другие лица по его указанию поддерживали тесные отношения с властями Багам, включая премьер-министра, генпрокурора и Комиссию по ценным бумагам. Таким образом основатель FTX «стремился использовать эти связи для минимизации уголовных и гражданских рисков в случае обнаружения масштабного мошенничества». Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США.
После экстрадиции в Штаты предпринимателя освободили под залог в 250 млн долларов, однако суд опасается, что тот пытается оказать давление на свидетелей, и допускает пересмотр решения.
Суммарно Бэкнман-Фрид обвиняется по 12 пунктам, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Свою вину он не признал, и позже через суд потребовал от FTX оплатить расходы на адвокатов.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$66 375
BTC
+1.78%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.14
XRP
+2.9%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.073602
DOGE
+2.01%
-
Zcash
$531.79
ZEC
-1.59%
-
Stellar XLM
$0.193041
XLM
+3.26%
-
Cardano
$0.174453
ADA
+2.92%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%