FTX подала в суд на ликвидаторов подразделения биржи на Багамах
Представители компании назвали FTX DM экономической и юридической «пустышкой»
21.03.2023 - 11:00
457
4 мин
0
Что произошло? Новое руководство обанкротившейся криптобиржи FTX намерено через суд лишить багамское подразделение, FTX Digital Markets (FTX DM), всех прав на активы. В иске говорится, что FTX DM «была создана и функционировала как офшорное убежище для мошеннических схем» и является экономической и юридической «пустышкой», которая не имеет законных фиатных, криптовалютных или интеллектуальных активов.
Подробнее о ситуации. FTX DM была ликвидирована властями Багамских Островов 10 ноября, а FTX Group подала заявление о банкротстве в Делавэре 11 ноября, что привело к спорам о том, какое из подразделений получит доступ к централизованным корпоративным данным. При этом глава подразделения FTX на Багамах Райан Саламе предупредил местные власти о мошенничестве биржи за два дня до ее банкротства. В новом иске представители FTX Group обвинили багамское правительство в содействии попыткам Бэнкмана-Фрида скрыться от правосудия.
Регулятор Багам взял на хранение депозиты FTX на сумму 3,5 млрд долларов
Активы будут удерживаться до тех пор, пока Верховный суд страны не даст указание по их передаче клиентам и кредиторам обанкротившейся биржи
Согласно документу, Бэнкман-Фрид и другие лица по его указанию поддерживали тесные отношения с властями Багам, включая премьер-министра, генпрокурора и Комиссию по ценным бумагам. Таким образом основатель FTX «стремился использовать эти связи для минимизации уголовных и гражданских рисков в случае обнаружения масштабного мошенничества». Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США.
После экстрадиции в Штаты предпринимателя освободили под залог в 250 млн долларов, однако суд опасается, что тот пытается оказать давление на свидетелей, и допускает пересмотр решения.
Суммарно Бэкнман-Фрид обвиняется по 12 пунктам, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Свою вину он не признал, и позже через суд потребовал от FTX оплатить расходы на адвокатов.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$61 975
BTC
+1.16%
-
Ethereum
$2 996.81
ETH
+0.41%
-
BNB Smart Chain
$543.78
BSC
-0.43%
-
Ripple
$0.484708
XRP
-1.68%
-
Dogecoin
$0.14711
DOGE
+0.27%
-
Cardano
$0.441538
ADA
-1.07%
-
Bitcoin Cash
$461.96
BCH
-1.44%
-
Polkadot
$6.5
DOT
-1.88%
-
Litecoin
$78.72
LTC
-1.66%
-
Stellar XLM
$0.108427
XLM
+0.68%