Экс-главе FTX выдвинули новые обвинения
В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом под залог в 250 млн долларов
24.02.2023 - 08:15
622
4 мин
0
Что произошло? 24 февраля основателю и экс-главе обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Банкману-Фриду предъявили новые уголовные обвинения. В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом под залог в 250 млн долларов. Он не признал вину и ожидает суда в октябре. В новом заключении Бэнкман-Фрид обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Что известно о деле против экс-главы FTX? Среди прочего Бэнкман-Фрид обвиняется в совершении мошенничества с денежными переводами клиентов FTX, мошенничестве с ценными бумагами инвесторов биржи, сговоре с целью внесения незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии США.
Согласно новым обвинениям, Бэнкман-Фрид сделал определенные политические взносы от имени двух других руководителей FTX, поскольку не хотел, чтобы его имя было связано с одной из двух партий. Один из топ-менеджеров «в конечном итоге стал одним из крупнейших спонсоров демократов на промежуточных выборах 2022 года», говорится в обвинительном заключении. При этом в начале февраля новое руководство FTX попросило конгрессменов вернуть пожертвования, сумма которых составляет около 93 млн долларов.
Экс-глава FTX обвиняется в «преднамеренном и сознательном» сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Согласно документу, при открытии счета в одном из финансовых учреждений Бэнкман-Фрид заявил, что он будет использоваться для торговли и маркетмейкинга, заведомо зная, что с помощью счета будут передаваться средства клиентов в рамках работы криптобиржи.
В январе стало известно, что топ-менеджмент FTX потратил 40 млн долларов на еду, отели и авиабилеты всего за 9 месяцев. Ранее у руководителей биржи обнаружили недвижимость на 121 млн долларов на Багамах.
В феврале стало известно, что Бэнкман-Фрид снова может вернуться в тюрьму, поскольку, по словам федерального судьи Льюиса Каплана, есть «веские основания» полагать, что бизнесмен пытается оказать давление на свидетелей по делу. В конце 2022 года, после освобождения Бэнкмана-Фрида под залог, криптокошельки торговой компании Alameda Research, входящей в обанкротившуюся FTX Group, были замечены в переводе средств
.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.