FTX подала в суд на ликвидаторов подразделения биржи на Багамах
Представители компании назвали FTX DM экономической и юридической «пустышкой»
![FTX подала в суд на ликвидаторов подразделения биржи на Багамах](https://storage.getblock.net/source/1/DSIQu1I08cZpC6riAua9lITNI2EUk0d7.webp)
21.03.2023 - 11:00
487
4 мин
0
Что произошло? Новое руководство обанкротившейся криптобиржи FTX намерено через суд лишить багамское подразделение, FTX Digital Markets (FTX DM), всех прав на активы. В иске говорится, что FTX DM «была создана и функционировала как офшорное убежище для мошеннических схем» и является экономической и юридической «пустышкой», которая не имеет законных фиатных, криптовалютных или интеллектуальных активов.
Подробнее о ситуации. FTX DM была ликвидирована властями Багамских Островов 10 ноября, а FTX Group подала заявление о банкротстве в Делавэре 11 ноября, что привело к спорам о том, какое из подразделений получит доступ к централизованным корпоративным данным. При этом глава подразделения FTX на Багамах Райан Саламе предупредил местные власти о мошенничестве биржи за два дня до ее банкротства. В новом иске представители FTX Group обвинили багамское правительство в содействии попыткам Бэнкмана-Фрида скрыться от правосудия.
![Регулятор Багам взял на хранение депозиты FTX на сумму 3,5 млрд долларов](https://storage.getblock.net/source/1/JY_ptugGc83HBUHBsOKxV9zJh1vEQaJW.png)
Регулятор Багам взял на хранение депозиты FTX на сумму 3,5 млрд долларов
Активы будут удерживаться до тех пор, пока Верховный суд страны не даст указание по их передаче клиентам и кредиторам обанкротившейся биржи
Согласно документу, Бэнкман-Фрид и другие лица по его указанию поддерживали тесные отношения с властями Багам, включая премьер-министра, генпрокурора и Комиссию по ценным бумагам. Таким образом основатель FTX «стремился использовать эти связи для минимизации уголовных и гражданских рисков в случае обнаружения масштабного мошенничества». Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США.
После экстрадиции в Штаты предпринимателя освободили под залог в 250 млн долларов, однако суд опасается, что тот пытается оказать давление на свидетелей, и допускает пересмотр решения.
Суммарно Бэкнман-Фрид обвиняется по 12 пунктам, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Свою вину он не признал, и позже через суд потребовал от FTX оплатить расходы на адвокатов.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.