Все материалы по тегу: AML

Власти США ввели санкции против гражданина России, который помогал айтишникам из Северной Кореи отмывать криптовалюту для дальнейшей передачи северокорейским властям

В документе описаны реальные случаи, когда чат-бот Claude использовался преступниками для атак, вымогательства и обмана работодателей

Этот случай усилил тревогу криптосообщества о контроле CEX над активами клиентов

Пострадавшая инвестировала 40 млн долларов в токен XPRT, стоимость которого резко упала в 2021 году

В масштабной схеме по отмыванию незаконных доходов были задействованы несколько крупных традиционных компаний

Северокорейским хакерам, которые стоят за взломом биржи Bybit, пришлось изобрести новые способы отмывания криптовалюты, поскольку они оказались в уникальной для индустрии ситуации

На этапе расследования предполагается, что данные жертвы могли быть скомпрометированы в результате утечки информации

Рассказываем о ключевых инцидентах, последствиях для отрасли и путях повышения защиты децентрализованных проектов

Американские правоохранители продолжают отслеживать схемы по отмыванию криптовалюты, полученной при торговле наркотическими веществами

Первые теории появились в докладе OFSI, однако регулятор не раскрывал источники происхождения информации

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело ограничения против преемников биржи Garantex

Лидеры двух стран обсудят не только российско-украинский конфликт, а также поговорят о санкциях, финансовых рынках и цифровых активах