Все материалы по тегу: AML

Пользователи GetBlock получили доступ Telegram-боту для AML проверок и новому Ethereum-эксплореру

Регулятор призывает к единым правилам работы на рынке цифровых активов

Банки начинают проявлять больший интерес к финансовым операциям на счетах своих клиентов, в особенности к транзакциям, связанным с криптовалютами

По мнению экспертов, многие страны недостаточно регулируют деятельность криптокомпаний

Такое положение содержится в новой версии законопроекта, доработанного ведомством

Клиентам будет предложен новый и более широкий набор продуктов и услуг, которые соответствуют их потребностям в финансовых и виртуальных активах

Самые важные новости отрасли и детальный анализ цифровых активов в еженедельном обзоре Getblock Magazine

В пределах юрисдикции можно выпускать биткоин-облигации, используя стандарты AML и KYC

Подсудимый признал вину еще год назад. В апреле 2022 года он получил 46 месяцев тюремного заключения

Глава ЦБ сообщил, что регулятор разработал первоначальный проект законодательных изменений в соответствии с требованиями FATF

При криптовалютных переводах на сумму более 1000 евро пользователям придется раскрывать свою личность в обязательном порядке

Согласно новому законопроекту, все нелицензированные криптофирмы должны будут прекратить свою деятельность в Европе