Жителя Техаса приговорили к тюрьме за отмывание 1,4 млн долларов в криптовалюте
Подсудимый признал вину еще год назад. В апреле 2022 года он получил 46 месяцев тюремного заключения
07.04.2022 - 15:55
505
2 мин
0
Что произошло? Жителя Техаса Дипендру Бхусала приговорили к тюремному заключению за участие в сговоре по отмыванию более 1,4 млн долларов с помощью криптовалют. 30 апреля 2021 года он признал себя виновным, а 6 апреля 2022 года был приговорен окружным судьей США Джереми Д. Кернодлом к 46 месяцам федеральной тюрьмы. Согласно пресс-релизу, опубликованному Департаментом юстиции (DoJ), Бхусал открывал банковские счета, которые затем использовались для перевода средств, похищенных у жертв афер.
Пресс-релиз Департамента юстиции
Как развивались события? Бхусал действовал не один: у него были соучастники. Они обменивали средства, полученные преступным путем, на цифровые активы, а затем отправляли их на криптовалютные кошельки. Бхусал регулярно разделял операции на суммы менее $10 000, чтобы избежать требований по отчетности и не привлекать внимание правоохранительных органов. 10 марта 2022 года Лоис Бойд и Маник Мехтани были названы в обвинительном заключении сообщниками Бхусала. Если их признают виновными, обоим грозит до 20 лет тюрьмы.
Какие события происходили ранее? В марте Окружной суд Мичигана приговорил бывшего владельца биржи The Geek Group Кристофера Бодена к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $75 000 за отмывание денег через нелегальный бизнес. Боден и двое его подельников покупали криптовалюту на лицензированных биржах, отмывали ее, а затем перепродавали своим клиентам, среди которых были наркоторговцы.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$79 370
BTC
-1.79%
-
Ethereum
$2 296.44
ETH
-2.71%
-
BNB Smart Chain
$734.42
BSC
-1.36%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.33014
TRX
+0.37%
-
Zcash
$1 178.18
ZEC
-2.77%
-
Dogecoin
$0.076011
DOGE
-2.28%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$275.38
BCH
-0.55%