Жителя Техаса приговорили к тюрьме за отмывание 1,4 млн долларов в криптовалюте
Подсудимый признал вину еще год назад. В апреле 2022 года он получил 46 месяцев тюремного заключения
07.04.2022 - 15:55
258
2 мин
0
Что произошло? Жителя Техаса Дипендру Бхусала приговорили к тюремному заключению за участие в сговоре по отмыванию более 1,4 млн долларов с помощью криптовалют. 30 апреля 2021 года он признал себя виновным, а 6 апреля 2022 года был приговорен окружным судьей США Джереми Д. Кернодлом к 46 месяцам федеральной тюрьмы. Согласно пресс-релизу, опубликованному Департаментом юстиции (DoJ), Бхусал открывал банковские счета, которые затем использовались для перевода средств, похищенных у жертв афер.
Пресс-релиз Департамента юстиции
Как развивались события? Бхусал действовал не один: у него были соучастники. Они обменивали средства, полученные преступным путем, на цифровые активы, а затем отправляли их на криптовалютные кошельки. Бхусал регулярно разделял операции на суммы менее $10 000, чтобы избежать требований по отчетности и не привлекать внимание правоохранительных органов. 10 марта 2022 года Лоис Бойд и Маник Мехтани были названы в обвинительном заключении сообщниками Бхусала. Если их признают виновными, обоим грозит до 20 лет тюрьмы.
Какие события происходили ранее? В марте Окружной суд Мичигана приговорил бывшего владельца биржи The Geek Group Кристофера Бодена к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $75 000 за отмывание денег через нелегальный бизнес. Боден и двое его подельников покупали криптовалюту на лицензированных биржах, отмывали ее, а затем перепродавали своим клиентам, среди которых были наркоторговцы.
Полезный материал?
Происшествия
Это уже второй взлом проекта за последние два месяца
16 сент. 2024 г.
Происшествия
Служба безопасности биржи начала вносить подозрительные адреса в черный список и собирать информацию у пострадавших
16 сент. 2024 г.
Происшествия
Мошенники воспользовались недавним анонсом реального DeFi-протокола от бывшего президента США
4 сент. 2024 г.
Технологии
Обновление направлено на внедрение новой децентрализованной системы управления проектом
2 сент. 2024 г.
Происшествия
Компания разместила облигации на 2,4 млрд долларов со сроком погашения в 2026 году, однако их стоимость сильно упала после задержания предпринимателя
30 авг. 2024 г.
Происшествия
В обоих случаях в зависимости от итогов расследований мессенджер может быть заблокирован
29 авг. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$58 701
BTC
-0.61%
-
Ethereum
$2 309.89
ETH
-0.81%
-
BNB Smart Chain
$538.47
BSC
-2.58%
-
Ripple
$0.584128
XRP
+1.75%
-
Dogecoin
$0.100841
DOGE
-1.89%
-
Cardano
$0.333742
ADA
-0.95%
-
Bitcoin Cash
$314.89
BCH
-0.67%
-
Polkadot
$4.2
DOT
-3.48%
-
Litecoin
$63.04
LTC
-1.13%
-
Stellar XLM
$0.095708
XLM
-0.07%