Жителя Техаса приговорили к тюрьме за отмывание 1,4 млн долларов в криптовалюте
Подсудимый признал вину еще год назад. В апреле 2022 года он получил 46 месяцев тюремного заключения
07.04.2022 - 15:55
225
2 мин
0
Что произошло? Жителя Техаса Дипендру Бхусала приговорили к тюремному заключению за участие в сговоре по отмыванию более 1,4 млн долларов с помощью криптовалют. 30 апреля 2021 года он признал себя виновным, а 6 апреля 2022 года был приговорен окружным судьей США Джереми Д. Кернодлом к 46 месяцам федеральной тюрьмы. Согласно пресс-релизу, опубликованному Департаментом юстиции (DoJ), Бхусал открывал банковские счета, которые затем использовались для перевода средств, похищенных у жертв афер.
Пресс-релиз Департамента юстиции
Как развивались события? Бхусал действовал не один: у него были соучастники. Они обменивали средства, полученные преступным путем, на цифровые активы, а затем отправляли их на криптовалютные кошельки. Бхусал регулярно разделял операции на суммы менее $10 000, чтобы избежать требований по отчетности и не привлекать внимание правоохранительных органов. 10 марта 2022 года Лоис Бойд и Маник Мехтани были названы в обвинительном заключении сообщниками Бхусала. Если их признают виновными, обоим грозит до 20 лет тюрьмы.
Какие события происходили ранее? В марте Окружной суд Мичигана приговорил бывшего владельца биржи The Geek Group Кристофера Бодена к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $75 000 за отмывание денег через нелегальный бизнес. Боден и двое его подельников покупали криптовалюту на лицензированных биржах, отмывали ее, а затем перепродавали своим клиентам, среди которых были наркоторговцы.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 627
BTC
+0.53%
-
Ethereum
$3 167.41
ETH
+0.67%
-
BNB Smart Chain
$613.11
BSC
+0.93%
-
Ripple
$0.528655
XRP
-0.46%
-
Dogecoin
$0.152619
DOGE
-0.25%
-
Cardano
$0.475323
ADA
-0.61%
-
Bitcoin Cash
$481.23
BCH
-0.39%
-
Polkadot
$6.92
DOT
-1.19%
-
Litecoin
$84.34
LTC
+0.12%
-
Stellar XLM
$0.114612
XLM
-0.42%