Все материалы по тегу: AML

Фирмы будут нести ответственность за соблюдение правил в том числе при использовании услуг сторонних поставщиков

В последние месяцы сервис обрабатывал для биржи транзакции на сумму 300-400 млн долларов

Законопроект призван «бороться с ростом преступности, связанной с криптовалютами»

Фигурант дела занимался продажей наркотиков за криптовалюту

Поставщики услуг виртуальных активов попадут под надзор регулятора 1 сентября

Выдача разрешения на работу возможна при соблюдении правил, включающих раздельное хранение собственных средств и активов клиентов

Он также согласовал новые меры по борьбе с отмыванием денег при переводе цифровых активов

Новый продукт включает в себя функции проверки личности и предотвращения мошенничества

Заявления касаются соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Согласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»

Сервис обращает внимание на взаимодействие с кошельком Wasabi Wallet, использующим механизм микширования транзакций

Новая версия законопроекта об отмывании денег разрешает владельцам некастодиальных кошельков проводить транзакции на сумму до €7000