В России запустили сервис для отслеживания мошеннических и преступных криптотранзакций
«ШАРД» может использоваться как частными лицами, так и корпоративными клиентами
18.01.2023 - 15:00
1542
3 мин
2
Что произошло? В России запустили сервис аналитики криптовалютных активов под названием «ШАРД». Он разработан с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта с целью решения актуальных задач в финансовом секторе для частных лиц и корпоративных клиентов. Сервис определяет мошеннические транзакции и криптовалюты в самых популярных блокчейнах, а также позволяет запрашивать аналитическую поддержку и правовую помощь специалистов.
Что еще известно о сервисе? С помощью «ШАРД» пользователи могут проводить оперативную проверку криптореквизитов с целью установки личности контрагента (KYC), а также на соответствие мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Кроме того, сервис позволяет выявить транзакции и адреса, вовлеченные в противоправную деятельность. Он использует собственные разработки и базу данных, расположенную на серверах в РФ.
Директор по расследованиям «ШАРД» Григорий Осипов заявил, что сервис позволяет обезопасить простых пользователей и компании от потери средств и обвинений в причастности к мошенническим операциям при получении средств из сомнительных источников на свой криптокошелек.
В феврале команда проекта планирует ввести платную подписку на услуги, а пока
возможности сервиса можно протестировать бесплатно в первый месяц после его запуска при регистрации на сайте.
В декабре 2022 года в МВД РФ внедрили цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» и подключили к нему сотрудников ведомства. Инструмент с аналитическим модулем позволяет выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков с помощью мониторинга транзакций.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.