Все материалы по тегу: AML

Новая структура будет противодействовать киберпреступникам и помогающим им сервисам

Теперь компания может официально предоставлять криптовалютные услуги на территории Великобритании

Ведомство заявило о готовности к международному сотрудничеству для противодействия киберпреступности

Город-государство в Италии призвал к развитию способов идентификации виртуальных активов для повышения прозрачности операций

Власти планируют ужесточить регулирование отрасли и внедрить новое законодательство

Новый комитет изучит все возможности и риски и предложит варианты развития технологий в стране

Владимира Зеленского не устроил один из пунктов документа

Решение принято на фоне повышенного спроса на новый вид активов со стороны клиентов банка

Свои опасения по этому поводу высказал руководитель регулятора Кирилл Шевченко

Наказания рассматриваются в качестве части нового законодательного акта, который также регулирует торговлю криптовалютами

Представители фонда считают, что миру необходимы скоординированные действия и меры по управлению рисками

Регулятор сообщает, что надзор за криптовалютными платформами позволит бороться с отмыванием дене