СМИ: основатели рухнувшей криптобиржи JPEX покинули Гонконг

Что произошло? Полиция Гонконга задержала 11 подозреваемых по делу рухнувшей криптобиржи JPEX. Ранее местная Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) начала расследование деятельности платформы, которая остановила торги из-за кризиса ликвидности. Правоохранители получили уже 4000 жалоб от пользователей, ущерб оценивается в 178 млн долларов. При этом, по данным SCMP, ключевые фигуранты дела находятся в бегах.

Материал South China Morning Post

Что еще известно? 13 сентября SFC предупредила, что JPEX может быть привлечена к уголовной ответственности за работу без регистрации. Чиновники также добавили, что инвестиции с помощью биржи являются высокорисковыми, поскольку она обещала доходность до 20%.

После предупреждения SFC биржа подняла комиссию за вывод до 980 USDT с максимальным лимитом в 1000 USDT. Кроме того, с сингапурской конференции Token2049, проходившей 13-14 сентября, исчезли сотрудники, работавшие на стенде JPEX.

17 сентября представители JPEX заявили, что из-за «несправедливого отношения регуляторов» маркетмейкеры-партнеры биржи заморозили средства, ограничив ее ликвидность и увеличив операционные расходы. Они обещали как можно скорее восстановить ликвидность и снизить комиссии за вывод средств до нормального уровня, а также публично обсудить с сообществом пользователей план реструктуризации платформы.

После этого власти Гонконга призвали инвесторов работать только на лицензированных платформах, а также обязались активизировать усилия по борьбе с мошенничеством в криптоиндустрии. Законодатель Чиу Дункан призвал ускорить процесс выдачи лицензий, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. В свою очередь SFC анонсировала создание черного списка подозрительных криптоплатформ. JPEX, вероятно, стала крупнейшей мошеннической схемой в истории Гонконга.

В Bitrace сообщили, что JPEX в последние 20 месяцев активно использовалась для отмывания средств. Связанные с ней адреса взаимодействовали со 190 млн USDT на блокчейне TRON (TRC-20), помеченными как высокорисковые. Это также могло подвергнуть риску инвесторов, вносящих депозиты или выводящих средства с платформы.

23 сентября в SCMP сообщали, что основатель JPEX может быть в Австралии, поскольку в местную Комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) поступил запрос на добровольное снятие с регистрации от JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd. Согласно информации комиссии, компания, зарегистрированная в 2020 году, имела активы на сумму менее $647, а ее нынешним директором является Чен Цзеи. Компания была зарегистрирована предыдущим директором Чунг Сзе-ки, он передал фирму Чену в 2021 году.