В Нидерландах арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
По мнению FIOD, руководство сервиса получало прибыль от сделок злоумышленников по отмыванию криптовалют, полученных в ходе взломов
12.08.2022 - 13:35
901
4 мин
0
Что произошло? Правоохранительные органы Нидерландов арестовали предполагаемого разработчика криптомикшера Tornado Cash. Мужчина был задержан в Амстердаме: его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию финансовых потоков через попавший под санкции сервис. Об этом сообщила местная Служба фискальной информации и расследований (FIOD).
Как развивались события? Ведомство начало расследование в отношении Tornado Cash еще в июне 2022 года, поскольку, по его мнению, микшер использовался для отмывания криптовалют, украденных в результате взломов, в том числе организованных северокорейскими хакерами. В FIOD добавили:
«Расследование показало, что через микшер прошли криптовалюты криминального происхождения на сумму не менее 1 млрд долларов. Есть подозрения, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль от этих транзакций».
Представители Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), включив сервис в санкционный список 8 августа, отметили, что с 2019 года через него было отмыто более 7 млрд долларов, в том числе им пользовалась группировка из КНДР Lazarus.
12 августа издание Watcher Guru отметило, что Discord-сервер Tornado Cash был удален.
Что известно о Tornado Cash? Это некастодиальный протокол для осуществления анонимных операций. Децентрализованная платформа обеспечивает конфиденциальность переводов с помощью прерывания стандартной цепочки между адресами отправителя и получателя.
После введения ограничений компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, заморозила более 75 000 монет, связанных с санкционными адресами. 10 августа биржа dYdX заблокировала пользователей, чьи адреса взаимодействовали с сервисом. Депозиты Tornado Cash упали на 79% по сравнению с предыдущей неделей, а количество хранящейся в сервисе криптовалюты уменьшилось на 15%.
Узнать мнения экспертов о том, чем грозит взаимодействие с подсанкционными сервисами, такими как Tornado Cash, можно в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.