В Нидерландах арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
По мнению FIOD, руководство сервиса получало прибыль от сделок злоумышленников по отмыванию криптовалют, полученных в ходе взломов
12.08.2022 - 13:35
915
4 мин
0
Что произошло? Правоохранительные органы Нидерландов арестовали предполагаемого разработчика криптомикшера Tornado Cash. Мужчина был задержан в Амстердаме: его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию финансовых потоков через попавший под санкции сервис. Об этом сообщила местная Служба фискальной информации и расследований (FIOD).
Как развивались события? Ведомство начало расследование в отношении Tornado Cash еще в июне 2022 года, поскольку, по его мнению, микшер использовался для отмывания криптовалют, украденных в результате взломов, в том числе организованных северокорейскими хакерами. В FIOD добавили:
«Расследование показало, что через микшер прошли криптовалюты криминального происхождения на сумму не менее 1 млрд долларов. Есть подозрения, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль от этих транзакций».
Представители Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), включив сервис в санкционный список 8 августа, отметили, что с 2019 года через него было отмыто более 7 млрд долларов, в том числе им пользовалась группировка из КНДР Lazarus.
12 августа издание Watcher Guru отметило, что Discord-сервер Tornado Cash был удален.
Что известно о Tornado Cash? Это некастодиальный протокол для осуществления анонимных операций. Децентрализованная платформа обеспечивает конфиденциальность переводов с помощью прерывания стандартной цепочки между адресами отправителя и получателя.
После введения ограничений компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, заморозила более 75 000 монет, связанных с санкционными адресами. 10 августа биржа dYdX заблокировала пользователей, чьи адреса взаимодействовали с сервисом. Депозиты Tornado Cash упали на 79% по сравнению с предыдущей неделей, а количество хранящейся в сервисе криптовалюты уменьшилось на 15%.
Узнать мнения экспертов о том, чем грозит взаимодействие с подсанкционными сервисами, такими как Tornado Cash, можно в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 178
BTC
-0.1%
-
Ethereum
$3 387.58
ETH
-0.8%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.46
XRP
+0.95%
-
Dogecoin
$0.42544
DOGE
-1.93%
-
Cardano
$1.05
ADA
-0.73%
-
Stellar XLM
$0.524994
XLM
-6.31%
-
Polkadot
$9.03
DOT
+0.02%
-
Bitcoin Cash
$512.4
BCH
+0.12%
-
Litecoin
$96.87
LTC
-3.53%