Власти Индии провели арест и конфискацию криптовалют по делу о международном мошенничестве

Активы были заработаны путем обмана граждан США и Канады

Власти Индии изъяли криптовалюты на $327 000 у участника международной мошеннической схемы

11.06.2025 - 16:00

736

3 мин

Что произошло? Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало местного жителя и изъяло криптовалюту на сумму более $327 000 после раскрытия транснациональной организации киберпреступников, нацеленной на жертв в США и Канаде.

Заявление CBI

Что еще известно? Рахул Арора был арестован в Нью-Дели во время серии рейдов по всей стране, в ходе которых следователи обнаружили сложные инструменты, которые использовались для выдачи себя за госслужащих и представителей техподдержки с целью обмана иностранных жертв.

Помимо криптовалют и наличных, агенты бюро изъяли у задержанного устройства для совершения международных звонков и ПО для спуфинга. Он уже предстал перед судом CBI, однако расследование продолжается.

Арест Ароры демонстрирует растущие возможности CBI в борьбе с международной киберпреступностью. Другим громким делом бюро стала финансовая пирамида GainBitcoin, которой удалось привлечь 800 млн долларов. В феврале CBI провело рейды в 60 местах по делу GainBitcoin, что привело к изъятию криптовалюты на 2,9 млн долларов.

Суд Китая приговорил группу криптовалютных мошенников к заключению на срок до 15 лет

Число пострадавших превысило 60 000, а сумма ущерба достигла 5,6 млн долларов

В марте ведущая американская криптобиржа Coinbase зарегистрировалась в Финразведке Индии, что позволило ей повторно выйти на местный рынок. В 2022 году биржа приостанавливала деятельность в стране из-за неофициального давления со стороны ЦБ.

Также в марте была предложена налоговая реформа, в соответствии с которой с 2026 года Налоговая Индии сможет контролировать криптонакопления граждан на биржах.

Автор: