Binance помогла полиции Таиланда конфисковать 277 млн долларов у криптомошенников

Что произошло? Представители криптобиржи Binance рассказали о своем участии в операции Королевской полиции Таиланда по ликвидации транснациональных мошеннических организаций, нацеленных на кражу цифровых активов. По итогам сотрудничества были арестованы ключевые фигуранты и конфискована большая часть активов на сумму 277 млн долларов.

Пресс-релиз

Что еще известно? В операции также участвовали представители Управления внутренней безопасности США (HSI), ее целью стала поимка организаторов криптовалютных афер методом, получившим название «Забой свиней» (Pig Butchering), жертвами которых стали тысячи жителей Таиланда.

«Забой свиней» нацелен в первую очередь на неопытных инвесторов, в рамках этой схемы злоумышленники с помощью социальной инженерии втираются в доверие потенциальным жертвам, имитируя дружеские или даже романтические отношения, чтобы затем порекомендовать вложить средства на подконтрольную криптоплатформу с целью их кражи.

В ходе операции Binance предоставляла правоохранителям данные о перемещении украденных криптоактивов, что позволило задержать пятерых ключевых фигурантов дела в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани, а также наложить арест на незаконно приобретенное имущество, включая 16 объектов элитной недвижимости, 12 автомобилей высшего класса и $440 000 наличными. За получением компенсаций уже обратились более 3200 пострадавших.

В полиции Binance поблагодарили за помощь, назвав ее важным союзником в борьбе с киберпреступлениями.

SEC США и Филиппин начали сотрудничать для борьбы с криптомошенничеством

Ведомства провели семинар по подготовке специалистов в области расследований и правоприменения

Читать дальше

В Binance подчеркнули, что в последние годы вкладывают значительные средства в развитие подразделения комплаенса и расследований. В него входят бывшие сотрудники финансовых регуляторов, аналитических блокчейн-компаний и правоохранительных органов с опытом расследования киберпреступлений.

Кроме того, за последние три года Binance выполнила более 103 000 запросов правоохранительных органов и оказала им содействие, ответив в среднем за три дня, что быстрее, чем у большинства традиционных финансовых учреждений.