​Топ-менеджер Coinbase заподозрил трейдеров Binance в инсайдерской торговле

Что произошло? Топ-менеджер криптобиржи Coinbase Конор Гроган отметил необычную активность ряда анонимных кошельков за последние 18 месяцев. По его словам, эти адреса покупали токены за несколько минут до объявления об их листинге на Binance, после чего сразу сбрасывали активы. Гроган считает, что дамп может быть результатом инсайдерской торговли. По его данным, такая активность коснулась токенов Rari Governance (RGT), Ethernity Chain (ERN), Tornado Cash (TORN), RAMP (RAMP) и Gnosis (GNO).

Источник: Twitter.com

Что еще написал Гроган? Первый дамп коснулся токенов RGT, когда один из анонимных кошельков купил 900 000 монет за несколько секунд до листинга на Binance и сбросил их через несколько минут после этого.

Другой кошелек купил около 78 000 ERN в период с 17 по 21 июня 2021 года и продал сразу после объявления о листинге. Аналогичная ситуация произошла с токенами TORN, один из адресов купил сотни тысяч этих монет и продал их сразу после сообщения о размещении на платформе.

В случае с RAMP один из кошельков купил монеты на $500 000 за несколько дней до листинга и заработал $100 000 на последующей продаже. При сбросе GNO неизвестный трейдер также заработал $100 000.

В общей сложности дамп токенов сразу после листинга на Binance принес этим кошелькам сотни тысяч долларов прибыли. Точность сделок указывает на то, что владельцы кошельков имеют доступ к инсайдерской информации о предстоящих размещениях, считает Гроган.

Он предположил, что это могло быть связано с «недобросовестным сотрудником, связанным с командой по листингу, который мог иметь подробную информацию об анонсах новых активов, или трейдером, который обнаружил какую-то утечку API или промежуточной/тестовой торговли».

В июле 2022 года в США завели первое дело об инсайдерской торговле криптовалютами. Обвиняемый Исхан Вахи, работавший менеджером по продуктам Coinbase, участвовал в процессе листинга и передавал информацию о предстоящих размещениях подельникам. При этом он не признал вину.

В августе 2022 года Сиднейский технологический университет сообщал, что инсайдерская торговля происходит при 10–25% листингов на Coinbase. Таким образом инсайдерам удалось заработать минимум 1,5 млн долларов. Эксперты отобрали 146 токенов, которые были размещены на Coinbase в период с 25 сентября 2018 года по 1 мая 2022 года, и проанализировали ценовые графики активов до и после листинга.