Криптоаналитик обнаружил связь кошельков Эндрю Тейта с мошенничеством

Главное:

• Блокчейн-аналитик Specter утверждает, что криптокошельки, связанные с Эндрю Тейтом, могли участвовать в отмывании денег.
• Через эти адреса прошли средства, связанные с инвестиционным мошенничеством в Техасе, и переводы на десятки миллионов долларов через Railgun.
• Сам Тейт пока не прокомментировал выводы расследования.

Блокчейн-аналитик Specter опубликовал отчет, в котором утверждается, что криптокошельки, связанные с блогером Эндрю Тейтом, могли использоваться в сложных схемах отмывания денег. Речь идет о средствах, связанных с инвестиционным мошенничеством в Техасе на общую сумму около $5 млн.

Источник: X.com

По данным расследования, через кошельки, которые аналитики связывают с Тейтом, прошло не менее $1,2 млн украденных средств. Эти транзакции напрямую связаны с делом о финансовом мошенничестве.

Кошельки, мошенничество и протоколы конфиденциальности

Specter отследил переводы средств из кошельков, задействованных в мошеннической схеме, на адрес «0x9B67». Этот кошелек, по данным блокчейна, имеет связь с известными адресами Тейта — в том числе через небольшие переводы, которые указывают на контроль со стороны одного владельца.

Судебные материалы по делу в Техасе описывают сеть криптокошельков, использовавшихся для отмывания денег в период с начала 2023 года по февраль 2025 года. Хотя сам Тейт не фигурирует среди ответчиков, часть средств из этой схемы была переведена на адреса, связанные с ним. Это может создать для него новые юридические риски, включая возможную конфискацию средств со стороны властей США.

Трёх граждан в Южной Корее осудили за мошенничество с криптовалютой

Суд рассмотрел дело о криптопирамиде V Global, где 50 000 жертв лишились 1,44 млрд долларов

Читать дальше

Отдельное внимание в отчете уделено использованию протокола конфиденциальности Railgun. За последние два года связанные с Тейтом структуры, по оценке Specter, перевели через этот сервис около $30 млн. Основным источником средств называлась криптоплатежная платформа Radom Pay. Массовое применение инструментов анонимизации вызывает вопросы у регуляторов, особенно на фоне уже существующих расследований в отношении Тейта.

На момент публикации Эндрю Тейт публично не прокомментировал выводы Specter. Расследование продолжается, а обнаруженные транзакции могут иметь для него серьезные правовые последствия.