Власти Финляндии отследили транзакции в блокчейне анонимной криптовалюты Monero

Что произошло? Национальному бюро расследований Финляндии (NBI) удалось отследить транзакции в блокчейне анонимной криптовалюты Monero (XMR). Эта работа стала частью расследования уголовного дела о взломе медицинской платформы Vastaamo в сентябре 2020 года. При этом на официальной странице Monero утверждается, что транзакции в сети не поддаются отслеживанию. Проект использует повышающие конфиденциальность технологии, включая скрытые адреса и кольцевые подписи.

Материал MTV Uutiset

Что еще известно? Обвиняемым по делу является Юлиус Алексантери Кивимяки. Он взломал базу данных психотерапевтического центра Vastaamo, получив доступ к записям о 33 000 пациентах, и требовал выкуп в размере 40 биткоинов. Не получив выкуп, Кивимяки начал шантажировать отдельных клиентов. Полученные средства он отправлял на биржу, не требующую прохождения процедуры идентификации (KYC), а затем менял их на XMR и выводил на Monero-кошелек.

В январе текущего года прокуратура получила новые доказательства его причастности. Так, цепь криптовалютных транзакций вела к его банковскому счету. Согласно сообщениям СМИ, средства позже были отправлены на Binance, снова обменены на биткоины и переведены на разные кошельки. Местные власти не раскрывают никаких дополнительных подробностей о своем анализе активности обвиняемого в сети.

Monero использует технологию кольцевых конфиденциальных транзакций (RingCT), она смешивает транзакции пользователей, скрывая фактический источник средств. В свою очередь кольцевые подписи скрывают личность отправителя, а функция скрытых адресов позволяет сгенерировать одноразовый адрес для каждой операции, что затрудняет привязку нескольких переводов к одному и тому же получателю.

В феврале прошлого года выпуск анонимных криптовалют запретил регулятор Дубая VARA. В июне и сентябре Binance провела делистинг всех подобных активов для пользователей из Франции, Италии, Испании, Польши и Бельгии в связи с требованиями местного законодательства. OKX также удалит XMR наряду с другими анонимными криптовалютами, ZEC и DASH, к 5 марта текущего года.

Сообщество ZEC в связи с этим предложило полностью отказаться от публичных транзакций. Разработчик Джош Суихарт заявил, что проект не должен «потакать прихотям бирж». Команда Horizen, напротив, удалила функцию анонимизации транзакций и пытается донести информацию о новом статусе проекта до торговых платформ, чтобы не допустить делистинг нативного токена.