Haru Invest заподозрили в тайном переводе клиентских средств на FTX
Исследователь под псевдонимом Ergo отметил, что баланс Haru Invest никогда не был особенно высоким, а две самые крупные транзакции фирмы связаны с FTX
15.06.2023 - 08:15
392
3 мин
0
Что произошло? Южнокорейская платформа управления цифровыми активами Haru Invest подозревается в тайном переводе клиентских средств на обанкротившуюся биржу FTX. Об этом в своем Twitter сообщил глава аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу, ссылаясь на данные независимого исследователя под псевдонимом Ergo из компании The OXT Research. Последний отметил, что баланс Haru Invest никогда не был особенно высоким, а две самые крупные транзакции связаны с FTX и зафиксированы летом 2022 года. По словам Ergo, эти операции являются самыми крупными исходящими переводами из Haru Invest.
Что происходит с Haru Invest? 13 июня платформа заморозила внесение и снятие средств, сославшись на проблемы с неназванным партнером. Позже команда Haru Invest заявила, что «разногласия компании с партнером из-за мошенничества с применением схемы Rug Pull», упомянутые в некоторых статьях, совершенно не соответствуют действительности.
14 июня стало известно, что неназванным партнером Haru Invest является компания B&S Holdings (ранее известная как Aventus). Так, эта фирма мошенническим образом предоставила управленческие отчеты, содержащие ложную информацию, тем самым обманув компанию и ее пользователей. Haru Invest подала уголовное заявление против B&S Holdings и планирует подать гражданский иск.
В тот же день южнокорейский криптобанк Delio приостановил вывод средств на фоне повышенной волатильности рынка, связанной с мерами Haru Invest. В ответ местная биржа Upbit заявила об ограничении вывода криптовалют для криптобанка «в рамках мер по защите инвесторов».
Полезный материал?
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.