Haru Invest заподозрили в тайном переводе клиентских средств на FTX
Исследователь под псевдонимом Ergo отметил, что баланс Haru Invest никогда не был особенно высоким, а две самые крупные транзакции фирмы связаны с FTX
15.06.2023 - 08:15
471
3 мин
0
Что произошло? Южнокорейская платформа управления цифровыми активами Haru Invest подозревается в тайном переводе клиентских средств на обанкротившуюся биржу FTX. Об этом в своем Twitter сообщил глава аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу, ссылаясь на данные независимого исследователя под псевдонимом Ergo из компании The OXT Research. Последний отметил, что баланс Haru Invest никогда не был особенно высоким, а две самые крупные транзакции связаны с FTX и зафиксированы летом 2022 года. По словам Ergo, эти операции являются самыми крупными исходящими переводами из Haru Invest.
Что происходит с Haru Invest? 13 июня платформа заморозила внесение и снятие средств, сославшись на проблемы с неназванным партнером. Позже команда Haru Invest заявила, что «разногласия компании с партнером из-за мошенничества с применением схемы Rug Pull», упомянутые в некоторых статьях, совершенно не соответствуют действительности.
14 июня стало известно, что неназванным партнером Haru Invest является компания B&S Holdings (ранее известная как Aventus). Так, эта фирма мошенническим образом предоставила управленческие отчеты, содержащие ложную информацию, тем самым обманув компанию и ее пользователей. Haru Invest подала уголовное заявление против B&S Holdings и планирует подать гражданский иск.
В тот же день южнокорейский криптобанк Delio приостановил вывод средств на фоне повышенной волатильности рынка, связанной с мерами Haru Invest. В ответ местная биржа Upbit заявила об ограничении вывода криптовалют для криптобанка «в рамках мер по защите инвесторов».
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$91 197
BTC
+0.66%
-
Ethereum
$3 158.13
ETH
+1.34%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.12
XRP
+0.76%
-
Dogecoin
$0.374349
DOGE
+0.29%
-
Cardano
$0.737629
ADA
+0.61%
-
Bitcoin Cash
$458.04
BCH
+2.65%
-
Polkadot
$5.95
DOT
+4.06%
-
Stellar XLM
$0.236316
XLM
+8.57%
-
Litecoin
$89
LTC
-1.65%